Руководство банка "Мираф" обвиняют в хищении 873 миллионов рублей

Руководство банка "Мираф" обвиняют в хищении 873 миллионов рублей
Фото: omskzdes.ru
Автор: Алёна Романова

По версии следствия, в хищениях средств омского банка было задействовано девять компаний.

ГУ МВД по Москве завершило расследование уголовного дела в отношении совладельца банка "Мираф" уроженца Боливии Марио Игнасио Монхе Симонса и акционера кредитного учреждения, экс-директора аудиторской компании "Константа" Натальи Казаковой. Об этом сообщает " Коммерсант ". Фигурантам предъявлено обвинение в хищении банковских средств путем выдачи необеспеченных кредитов. Сумма ущерба составляет 873,2 млн руб. По версии следствия, в хищении участвовало девять фирм, среди которых ООО "Гризар", ООО "Интор", ООО "Бруссар", ООО "Глобал Трейд" и другие.

Напомним, уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в марте 2017 года. Этому предшествовала проверка финансово-хозяйственной деятельности "Мирафа" Центробанком. По ее итогу было дано заключение, что банк "Мираф" неоднократно нарушал требования, предусмотренные законом "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов. В феврале 2016 года у "Мирафа" отозвали лицензию. В марте 2016 года оперативники ГУЭБиПК МВД в рамках уголовного дела о мошенничестве задержали в Москве около 20 сотрудников банка.

Марио Игнасио Монхе Симонсу и Наталье Казаковой предъявлено обвинение в окончательной редакции. Они начали знакомиться с материалами дела.

Напомним, "Мираф-банк" был основан в Омске в 1993 году.

Ещё новости о событии:

Как стало известно “Ъ”, ГУ МВД по Москве завершило расследование уголовного дела совладельца банка «Мираф» уроженца Боливии Марио Игнасио Монхе Симонса и другого акционера кредитного учреждения,
21:37 10.05.2018 OmskTime.Ru - Омск
В Москве завершено расследования уголовного дела совладельцев банка «Мираф» Марио Игнасио Монхе Симонса и Натальи Казаковой.
16:09 10.05.2018 СуперОмск - Омск
Руководство банка "Мираф" обвиняют в хищении 873 миллионов рублей - ИА Омск здесь
Автор: Алёна Романова По версии следствия, в хищениях средств омского банка было задействовано девять компаний.
15:21 10.05.2018 ИА Омск здесь - Омск
По версии следствия, Марио Игнасио Монхе Симонс и Наталья Казакова массово выдавали необеспеченные кредиты.
12:03 10.05.2018 ИА Новый Омск - Омск
Акционерам банка предъявили ущерб почти на 900 млн рублей. По версии следствия, обвиняемые выдавали кредиты фиктивным заемщикам и таким образом выводили деньги из «Мирафа».
10:22 10.05.2018 ИА Омскрегион - Омск
 
По теме
На дорогах и тротуарах ледяные рытвины и огромные лужи Наташа ЛИПИНСКИ Фото: vk.com/aomsk?from=search В паблике «Аварийный Омск» появился снимок автобуса, который стоит в огромной луже без колеса.
Куда сходить в Омске 29, 30 и 31 марта - Пульс Live Куда сходить в Омске 29, 30 и 31 марта  Пятница - день недели, которого ждут буквально все, от воспитанников детского сада до топ-менеджера крупной корпорации.
Пульс Live
Награда волонтёру - Газета Омский пригород Активист волонтёрского сообщества «Помощь солдатам» был награждён медалью.
Газета Омский пригород