Новости города БезФормата.Ru
Омск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Омский «черный банкир» Мацелевич получил незаконный доход в 322 миллиона рублей — следком

СКР передал в суд 180 томов по делу «банды Мацелевича» - ИА Омскрегион
В Омске вынесли приговор бухгалтеру из «преступной банды» Мацелевича - ИА Омскрегион
«Первую гильдию строителей» Мацелевича исключат из реестра строительных СРО - ИА Омскрегион
Омский «черный банкир» Мацелевич получил незаконный доход в 322 миллиона рублей — следком - ИА Омскрегион
Фото: omskregion.info

Завершено расследование уголовного дела по обвинению «банды Мацелевича» в совершении преступлений в сфере экономики. В суд будет передано более 200 томов.

Следком сообщил о завершении расследования уголовного дела по обвинению предпринимателя Станислава Мацелевича и других лиц, в совершении целого ряда экономических преступлений. Это незаконная банковская деятельность группой лиц в особо крупном размере, легализация полученных преступных путем денежных средств в особо крупном размере, создание преступного сообщества для совершения тяжких преступлений, а также руководство таким сообществом.

По версии следствия, омский предприниматель Станислав Мацелевич, у которого было высшее юридическое образование, создал преступную организацию с четким распределением ролей и соподчинением. В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через расчетные счета которых обналичивали денежные средства. За время осуществления преступной деятельности обвиняемые получили доход свыше 322 миллионов рублей.

Ранее по теме:

В Омске вынесли приговор бухгалтеру из «преступной банды» Мацелевича

Всего, по версии следствия, в период с 2008 года по 2014 год группировка обналичила порядка 9 млрд рублей. За проводимые денежные операции с клиентов «черного банкира» взималась комиссия не менее 3,5 % от каждой перечисленной суммы.

В сентябре 2015 года Мацелевич был задержан и отправлен по решению суда в СИЗО. Для возможной конфискации имущества на собственность обвиняемых и их близких родственников по ходатайству следствия наложили арест на сумму более 300 миллионов рублей. В настоящее время все следственные действия по уголовному делу произведены, 8 обвиняемых и их защитники ознакомлены в полном объеме с материалами уголовного дела, которые составляют более 200 томов. По уголовному делу составлено обвинительное заключение, которое вместе с делом направлено в прокуратуру Омской области для решения вопроса об его утверждении и направлении в суд.

Напомним, что ранее двум девушкам-бухгалтерам, которые активно сотрудничали со следствием, уже дали условные сроки.

Добавим, что в связи с активной деятельностью Мацелевича было возбуждено еще несколько уголовных дел. Одно из них, по сведениям СМИ, — по факту мошенничества в ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», которую возглавлял бизнесмен. Дело завели по факту утраты средств компенсационного фонда СРО, который должен был составлять 1 млрд рублей. На самом же деле на счетах организации обнаружилось гораздо меньше средств. Первую гильдию строителей уже исключили из госреестра СРО.

Ранее по теме:

«Первую гильдию строителей» Мацелевича исключат из реестра строительных СРО

Деньги саморегулируемой организации хранились на счетах аффилированных с Мацелевичем банках, в том числе, обанкротившегося Сибирского банка «Сириус». По официальным данным, из активов банка также вывели 890 млн рублей.

Кроме того, 13 июня следователи полиции предъявили Мацелевичу новое обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве и выписали постановление о задержании. Новые обвинения касаются хищения средств ООО «Страховая инвестиционная компания» (Стинко), также подконтрольной Мацелевичу. Это дело возбудили еще в июне прошлого года. По мнению следователей регионального УМВД, у компании путем вывода средств на подконтрольные Мацелевичу компании были похищены свыше 1 млрд рублей.

В середине июня Станислав Мацелевич рассчитывал выйти из СИЗО, так как срок его пребывания под стражей по предыдущим обвинениям истек. Но в рамках нового уголовного дела суд снова оставил его в следственном изоляторе до 13 августа.

Ранее по теме:

СКР передал в суд 180 томов по делу «банды Мацелевича»

По уголовному делу проходят 10 обвиняемых во главе с предпринимателем Станиславом Мацелевичем. Их обвиняют в незаконном обналичивании денег через подконтрольные банковские структуры и подставные фирмы. Преступный доход составил около 400 млн рублей.

Автор Алексей Пантелеев Фото Алексей Пантелеев

Последние новости Омской области по теме:
Омский «черный банкир» Мацелевич получил незаконный доход в 322 миллиона рублей — следком

Дело омской "банды Мацелевича" передают в суд - Бизнес-курс
Дело омской "банды Мацелевича" передают в суд - Омск
Следователи завершили расследование. Уголовное дело по обвинению омского предпринимателя Станислава Мацелевича и других лиц в создании преступной организации,
21:06 17.07.2017 Бизнес-курс
В Омске завершено расследование первого уголовного дела Станислава МАЦЕЛЕВИЧА - Коммерческие вести
В Омске завершено расследование первого уголовного дела Станислава МАЦЕЛЕВИЧА - Омск
Прокурору передано обвинительное заключение в отношении гендиректора НП СРО «Первая гильдия строителей» и 7 членов организованного преступного сообщества.
19:23 17.07.2017 Коммерческие вести
СКР завершил расследование уголовного дела омского банкира Мацелевича - Омск
Автор: Виктория Стрельникова Обвиняемый закончил знакомство с материалами уголовного дела, которые насчитывают более 200 томов.
19:04 17.07.2017 ИА Омск здесь
Расследование дела «черных банкиров» с доходом в 322 млн руб. завершено в Омске - FlashSiberia
Расследование дела «черных банкиров» с доходом в 322 млн руб. завершено в Омске - Омск
источник: FlashSiberia Следователи в Омске завершили расследование уголовного дела в отношении членов группы «подпольных банкиров», незаконно получивших 322 миллиона рублей дохода,
18:55 17.07.2017 FlashSiberia
СКР передал в суд 180 томов по делу «банды Мацелевича» - ИА Омскрегион
Омский «черный банкир» Мацелевич получил незаконный доход в 322 миллиона рублей — следком - Омск
Завершено расследование уголовного дела по обвинению «банды Мацелевича» в совершении преступлений в сфере экономики.
18:46 17.07.2017 ИА Омскрегион
Силовики собрали уголовное дело об ОПГ Мацелевича в 200 томов - Om1.Ru
Силовики собрали уголовное дело об ОПГ Мацелевича в 200 томов - Омск
Фото: omskregion-info.ru Экс-главе строительной фирме грозит до 20 лет лишения свободы.
18:32 17.07.2017 Om1.Ru
В Омске завершили расследование уголовного дела Мацелевича - ИА Новый Омск
В Омске завершили расследование уголовного дела Мацелевича - Омск
Материалы дела не уместились и в 200 томов. Аскер Абишов Региональный следком завершил расследование уголовного дела, главным фигурантом которого является предприниматель Станислав Мацелевич.
18:21 17.07.2017 ИА Новый Омск
Закончено расследование деятельности ОПГ, организованной Станиславом Мацелевичем - ГТРК Омск
Закончено расследование деятельности ОПГ, организованной Станиславом Мацелевичем - Омск
На собственность экс-банкира, его подельников и родственников наложен арест на 300 млн рублей.
18:02 17.07.2017 ГТРК Омск
Банкиру Мацелевичу грозит до 20 лет тюрьмы по обвинению в ОПГ - СуперОмск
Банкиру Мацелевичу грозит до 20 лет тюрьмы по обвинению в ОПГ - Омск
В Следственном комитете РФ сообщили о завершении расследования уголовного дела по обвинению членов организованного преступного сообщества в совершении преступлений в сфере экономики.
17:40 17.07.2017 СуперОмск
Дело «банды Мацелевича» передают прокурору - РИА Омск-Информ
Дело «банды Мацелевича» передают прокурору - Омск
Известный в Омске бизнесмен обвиняется следствием в создании ОПГ, незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств.
17:39 17.07.2017 РИА Омск-Информ
В Омске завершено расследование уголовного дела по обвинению членов организованного преступного сообщества в совершении преступлений в сфере экономики - Омск
В Омске завершено расследование уголовного дела по обвинению членов организованного преступного сообщества в совершении преступлений в сфере экономики.
17:35 17.07.2017 Следственный комитет
Володин пообещал подключить федералов к делу омского обналичника Мацелевича из-за скандала в Саратове - Om1.RuФото: Омск-Информ Спикер Госдумы встретился с с обманутыми дольщиками, объекты которых были застрахованы в инвестиционной компании «Стинко», имевшей омскую прописку.
07.08.2017 Om1.Ru
ТРЕНДЫ НЕДЕЛИ: регистрация кандидатов в горсовет, экономический форум «Единой России» и кадровые инсайды Минсельхоза - СуперОмскИзбирком заявит о регистрации На следующей неделе ожидается решение по регистрации кандидатов в ОГС от парламентских партий и самовыдвиженцев.
07.08.2017 СуперОмск
Спикер Госдумы Володин обратил внимание на омскую компанию «обналичника» Мацелевича - ИА Новый ОмскВячеслав Володин пообещал подключить федеральные надзорные органы к расследованию уголовного дела об обманутых дольщиках в Саратовской области, которые пострадали от омской "Стинко".
06.08.2017 ИА Новый Омск
Имущество омского банка «Сириус» распродают за 762 млн рублей - ИА Новый ОмскСамые крупные лоты — дебиторская задолженность перед кредитной организацией.
03.08.2017 ИА Новый Омск
Дело омской группы обналичников во главе с Мацелевичем рассмотрит судья, отправивший за решетку первого вице-губернатора - ИА Новый ОмскЭто зампредседателя суда Алексей Полищук. Фото: omskzdes.ru В Центральном районном суде определились с судьей,
03.08.2017 ИА Новый Омск
В омской СРО «Первая гильдия строителей» за 93 дня — с 1 апреля – «потерялись» 755 млн рублей - Коммерческие вестиОрганизация, возглавляемая ныне арестованным Станиславом МАЦЕЛЕВИЧЕМ и исключённая из госреестра, смогла перечислить в НОСТРОЙ только 10 часть своего компенсационного фонда.
03.08.2017 Коммерческие вести
Обналичники из ОПС Станислава МАЦЕЛЕВИЧА довели Елену КОЛЕСНИКОВУ до суда - Коммерческие вестиУголовное дело в отношении главы ООО «ИнтерКаргоТранс Омск» за уклонение от уплаты налогов на 24 млн рублей направлено в Советский райсуд.
01.08.2017 Коммерческие вести
Автор: Антон Маликов Исполняющий обязанности прокурора области утвердил обвинительное заключение по делу гендиректора НП СРО "Первая гильдия строителей" Станислава Мацелевича.
31.07.2017 ИА Омск здесь
Прокурор подписал заключение по обвинению в незаконной банковской деятельности на сумму 9,2 млрд рублей в отношении гендиректора НП СРО «Первая гильдия строителей» и 7 членов организованного преступного сообщества.
31.07.2017 Коммерческие вести
omskinform.ru Когда у 59-летнего заключенного случился судорожный приступ, дежурный своевременно не принял мер к вызову медицинских работников.
19.09.2017 РИА Омск-Информ
Автор: Екатерина Криль Мужчина, задолжавший крупную сумму по транспортному налогу, решил избавиться от автомобиля.
18.09.2017 ИА Омск здесь
Возместили ущерб, нанесенный лесному фонду в крупном объеме - УФССП РоссииСудебные приставы УФССП России по Омской области окончили исполнительное производство о взыскании почти полумиллиона рублей материального ущерба,
19.09.2017 УФССП России
Представление прокуратуры губернатору НАЗАРОВУ спустя 9 месяцев показало новое лицо» - Коммерческие вести
Представление прокуратуры губернатору НАЗАРОВУ спустя 9 месяцев показало новое лицо»
Минпром незаконно выдал ТРОФИМЧУКУ,  ШУКШИНУ, ЗАЛЯЛИТДИНОВУ, МЕНЯЙЛОВУ, ДОРОНКИНУ и ООО «Одесское АТП» более 100 транспортных карт на 14 маршрутов в Омской области.
Коммерческие вести
С Олега ЗОЛОТОВА, арестованного в Красноярске, взыскали 7,7 млн рублей за «серые» зарплаты - Коммерческие вести
С Олега ЗОЛОТОВА, арестованного в Красноярске, взыскали 7,7 млн рублей за «серые» зарплаты
Уголовное дело в отношении директора ООО «Двигательмонтаж» прекращено в Омске за истечением сроков давности, в Красноярске менеджер ждёт суда по обвинению в мошенничестве.
Коммерческие вести
Документ: текст постановления суда, вернувшего дело МАЦЕЛЕВИЧА прокурору - Коммерческие вести
Документ: текст постановления суда, вернувшего дело МАЦЕЛЕВИЧА прокурору
Указание в обвинении предложения «В дальнейшем Скиртаченко В.Н. забрал денежные средства в наличной форме в кассе ИП Шкуренко В.В.
Коммерческие вести
Меренков останется в СИЗО до 28 октября - РИА Омск-Информomskinform.ru Подельник Юрия Гамбурга, скрывавшийся от следствия 2,5 года, заявил, что сдал паспорт и не помышляет о побеге.
18.09.2017 РИА Омск-Информ
17 сентября около 20:05 часов в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул.
18.09.2017 УМВД Омской области
Отопление летом - РИА Омск-Информthinkstockphotos.com В области целых 11 сельских районов до сих пор не готовы к отопительному сезону.
18.09.2017 РИА Омск-Информ
3. ВОНь из Омска. Торнадо в стакане с чаем - Бизнес-курс
3. ВОНь из Омска. Торнадо в стакане с чаем
Так вышло, что уникальные технологии производственной очистки, разработанные в Омске, по-настоящему нужны только иностранцам.
Бизнес-курс
4. ВОНь из Омска. Чем дальше – тем грязнее
Вытеснение «Газелей» с городских улиц привело к неприятным и неожиданным экологическим последствиям.
Бизнес-курс
Жертвы мошенничества потеряли более 2 млн рублей. - Аргументы и факты
Омского застройщика подозревают в мошенничестве
Полиция полагает, что он продавал квартиры в Амуре, а деньги забирал себе Омского застройщика подозревают в мошенничестве.
Аргументы и факты
Омичи увидят крушение "Титаника" - ГТРК ОмскВ пятницу, 22 сентября, в музее имени Врубеля откроется выставка "Титаник.
19.09.2017 ГТРК Омск
Лицейский театр продолжает набор в студии - Администрация г. ОмскКак подчеркнули в департаменте культуры, занятия в них совершенно бесплатные.
19.09.2017 Администрация г. Омск
Директор омской драмы будет пускать в театр только по билетам - ИА Новый ОмскПригласительные отныне под запретом, за исключением предпремьерных показов для родственников работников театра и журналистов.
18.09.2017 ИА Новый Омск
Омичей приглашают в «Лисичкин дом» - Коммерческие вести
Омичей приглашают в «Лисичкин дом»
Выставка-шутка для детей и взрослых готовится в Музее просвещения.  На создание выставки музейных работников вдохновили картины омского художника Владимира Чупилко.
Коммерческие вести
Экс-чиновник ранее проработал директором театра 11 лет. - Аргументы и факты
Директор омского театра драмы отменил бесплатные пригласительные
Исключение будет сделано только для родственников работников театра и журналистов Директор омского театра драмы Виктор Лапухин отменил бесплатные пригласительные, сообщает «Новый Омск» .
Аргументы и факты
Много просьб также поступило по поводу проведения летних концертов в зале филармонии. - Аргументы и факты
Омичи просят повторить рок-парк
Об этом заявила директор Омской филармонии Ирина Лапшина Омичи просят повторить рок-парк.
Аргументы и факты
Омский центр питательных смесей победил в конкурсе «Молочный успех-2017» - ИА Новый ОмскПродукция казенного предприятия взяла сразу три престижных награды. Фото:
19.09.2017 ИА Новый Омск
Театр кукол - РИА Омск-Информomskinform.ru Во время прохода театрализованной колонны по проспекту Маркса от бульвара Победы к театру «Арлекин» будет остановлено все движение.
19.09.2017 РИА Омск-Информ
В субботу, 23 сентября, в современном физкультурно-оздоровительном комплексе проведут «День ГТО». Испытания можно будет пройти как соревновательном, так и тестовом режиме. Развлечения, конкурсы и лотерея — прилагаются. - Минспорт Омской областиВ субботу, 23 сентября, в современном физкультурно-оздоровительном комплексе проведут «День ГТО».
18.09.2017 Минспорт Омской области
Омичи отстояли огромные очереди, чтобы сделать фото с кубком Чемпионата мира по футболу - Бизнес-курс
Омичи отстояли огромные очереди, чтобы сделать фото с кубком Чемпионата мира по футболу
Фото: Виктория Давыдок Увидеть главный футбольный трофей горожане могут и сегодня.
Бизнес-курс
Пешеход - это самый массовый участник дорожного движения. - Аргументы и факты
По видеороликам из соцсетей в этом году оштрафовали 46 омских водителей
Благодаря камерам фиксации нарушений ПДД удалось выявить ещё более 400 тыс.
Аргументы и факты
Школьники на спортплощадках смогут после уроков заниматься спортом, а также готовиться к сдаче норм ГТО. - Аргументы и факты
В Омске открыли три спортплощадки для сдачи норм ГТО
Спортивные объекты оборудованы современным стойким синтетическим покрытием и снарядами для тренировок Три спортплощадки – комплексы для сдачи норм ГТО открыли в Омске.
Аргументы и факты
omskinform.ru Когда у 59-летнего заключенного случился судорожный приступ, дежурный своевременно не принял мер к вызову медицинских работников.
19.09.2017 РИА Омск-Информ
Фото, архив, Станислав Синявский - МинспортМедиаОткрытый чемпионат региона по бодибилдингу в третий раз выиграл екатеринбуржец Колясников, чьи пропорции не пугают так, как мускулатура супергероев из западных комиксов.
19.09.2017 МинспортМедиа
Омичи стали портить камеры, которые охраняют казаки - РИА Омск-Информomskinform.ru Омичи портят и пинают треноги, за это можно попасть в тюрьму.
19.09.2017 РИА Омск-Информ
Омские полицейские за один день «скурили» 11 кг марихуаны   [ФОТО]   - РИА Омск-ИнформСиловики за считанные часы уничтожили 11 килограммов зелья, которое копили год.
19.09.2017 РИА Омск-Информ
Театр кукол - РИА Омск-Информomskinform.ru Во время прохода театрализованной колонны по проспекту Маркса от бульвара Победы к театру «Арлекин» будет остановлено все движение.
19.09.2017 РИА Омск-Информ