Омский «черный банкир» Мацелевич получил незаконный доход в 322 миллиона рублей — следком

Фото: omskregion.info

Завершено расследование уголовного дела по обвинению «банды Мацелевича» в совершении преступлений в сфере экономики. В суд будет передано более 200 томов.

Следком сообщил о завершении расследования уголовного дела по обвинению предпринимателя Станислава Мацелевича и других лиц, в совершении целого ряда экономических преступлений. Это незаконная банковская деятельность группой лиц в особо крупном размере, легализация полученных преступных путем денежных средств в особо крупном размере, создание преступного сообщества для совершения тяжких преступлений, а также руководство таким сообществом.

По версии следствия, омский предприниматель Станислав Мацелевич, у которого было высшее юридическое образование, создал преступную организацию с четким распределением ролей и соподчинением. В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через расчетные счета которых обналичивали денежные средства. За время осуществления преступной деятельности обвиняемые получили доход свыше 322 миллионов рублей.

Ранее по теме:

В Омске вынесли приговор бухгалтеру из «преступной банды» Мацелевича

Всего, по версии следствия, в период с 2008 года по 2014 год группировка обналичила порядка 9 млрд рублей. За проводимые денежные операции с клиентов «черного банкира» взималась комиссия не менее 3,5 % от каждой перечисленной суммы.

В сентябре 2015 года Мацелевич был задержан и отправлен по решению суда в СИЗО. Для возможной конфискации имущества на собственность обвиняемых и их близких родственников по ходатайству следствия наложили арест на сумму более 300 миллионов рублей. В настоящее время все следственные действия по уголовному делу произведены, 8 обвиняемых и их защитники ознакомлены в полном объеме с материалами уголовного дела, которые составляют более 200 томов. По уголовному делу составлено обвинительное заключение, которое вместе с делом направлено в прокуратуру Омской области для решения вопроса об его утверждении и направлении в суд.

Напомним, что ранее двум девушкам-бухгалтерам, которые активно сотрудничали со следствием, уже дали условные сроки.

Добавим, что в связи с активной деятельностью Мацелевича было возбуждено еще несколько уголовных дел. Одно из них, по сведениям СМИ, — по факту мошенничества в ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», которую возглавлял бизнесмен. Дело завели по факту утраты средств компенсационного фонда СРО, который должен был составлять 1 млрд рублей. На самом же деле на счетах организации обнаружилось гораздо меньше средств. Первую гильдию строителей уже исключили из госреестра СРО.

Ранее по теме:

«Первую гильдию строителей» Мацелевича исключат из реестра строительных СРО

Деньги саморегулируемой организации хранились на счетах аффилированных с Мацелевичем банках, в том числе, обанкротившегося Сибирского банка «Сириус». По официальным данным, из активов банка также вывели 890 млн рублей.

Кроме того, 13 июня следователи полиции предъявили Мацелевичу новое обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве и выписали постановление о задержании. Новые обвинения касаются хищения средств ООО «Страховая инвестиционная компания» (Стинко), также подконтрольной Мацелевичу. Это дело возбудили еще в июне прошлого года. По мнению следователей регионального УМВД, у компании путем вывода средств на подконтрольные Мацелевичу компании были похищены свыше 1 млрд рублей.

В середине июня Станислав Мацелевич рассчитывал выйти из СИЗО, так как срок его пребывания под стражей по предыдущим обвинениям истек. Но в рамках нового уголовного дела суд снова оставил его в следственном изоляторе до 13 августа.

Ранее по теме:

СКР передал в суд 180 томов по делу «банды Мацелевича»

По уголовному делу проходят 10 обвиняемых во главе с предпринимателем Станиславом Мацелевичем. Их обвиняют в незаконном обналичивании денег через подконтрольные банковские структуры и подставные фирмы. Преступный доход составил около 400 млн рублей.

Автор Алексей Пантелеев Фото Алексей Пантелеев

Последние новости Омской области по теме:
Омский «черный банкир» Мацелевич получил незаконный доход в 322 миллиона рублей — следком

- Омск
Следователи завершили расследование. Уголовное дело по обвинению омского предпринимателя Станислава Мацелевича и других лиц в создании преступной организации,
21:06 17.07.2017 Бизнес-курс
- Омск
Прокурору передано обвинительное заключение в отношении гендиректора НП СРО «Первая гильдия строителей» и 7 членов организованного преступного сообщества.
19:23 17.07.2017 Коммерческие вести
- Омск
Автор: Виктория Стрельникова Обвиняемый закончил знакомство с материалами уголовного дела, которые насчитывают более 200 томов.
19:04 17.07.2017 ИА Омск здесь
- Омск
источник: FlashSiberia Следователи в Омске завершили расследование уголовного дела в отношении членов группы «подпольных банкиров», незаконно получивших 322 миллиона рублей дохода,
18:55 17.07.2017 FlashSiberia
СКР передал в суд 180 томов по делу «банды Мацелевича» - ИА Омскрегион
Омский «черный банкир» Мацелевич получил незаконный доход в 322 миллиона рублей — следком - Омск
Завершено расследование уголовного дела по обвинению «банды Мацелевича» в совершении преступлений в сфере экономики.
18:46 17.07.2017 ИА Омскрегион
- Омск
Фото: omskregion-info.ru Экс-главе строительной фирме грозит до 20 лет лишения свободы.
18:32 17.07.2017 Om1.Ru
- Омск
Материалы дела не уместились и в 200 томов. Аскер Абишов Региональный следком завершил расследование уголовного дела, главным фигурантом которого является предприниматель Станислав Мацелевич.
18:21 17.07.2017 ИА Новый Омск
- Омск
На собственность экс-банкира, его подельников и родственников наложен арест на 300 млн рублей.
18:02 17.07.2017 ГТРК Омск
- Омск
В Следственном комитете РФ сообщили о завершении расследования уголовного дела по обвинению членов организованного преступного сообщества в совершении преступлений в сфере экономики.
17:40 17.07.2017 СуперОмск
- Омск
Известный в Омске бизнесмен обвиняется следствием в создании ОПГ, незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств.
17:39 17.07.2017 РИА Омск-Информ
- Омск
В Омске завершено расследование уголовного дела по обвинению членов организованного преступного сообщества в совершении преступлений в сфере экономики.
17:35 17.07.2017 Следственный комитет
 
По теме
Володин пообещал подключить федералов к делу омского обналичника Мацелевича из-за скандала в Саратове - Om1.Ru Фото: Омск-Информ Спикер Госдумы встретился с с обманутыми дольщиками, объекты которых были застрахованы в инвестиционной компании «Стинко», имевшей омскую прописку.
07.08.2017
ТРЕНДЫ НЕДЕЛИ: регистрация кандидатов в горсовет, экономический форум «Единой России» и кадровые инсайды Минсельхоза - СуперОмск Избирком заявит о регистрации На следующей неделе ожидается решение по регистрации кандидатов в ОГС от парламентских партий и самовыдвиженцев.
07.08.2017
Спикер Госдумы Володин обратил внимание на омскую компанию «обналичника» Мацелевича - ИА Новый Омск Вячеслав Володин пообещал подключить федеральные надзорные органы к расследованию уголовного дела об обманутых дольщиках в Саратовской области, которые пострадали от омской "Стинко".
06.08.2017
 
В омской СРО «Первая гильдия строителей» за 93 дня — с 1 апреля – «потерялись» 755 млн рублей - Коммерческие вести Организация, возглавляемая ныне арестованным Станиславом МАЦЕЛЕВИЧЕМ и исключённая из госреестра, смогла перечислить в НОСТРОЙ только 10 часть своего компенсационного фонда.
03.08.2017
 
Прокурор подписал заключение по обвинению в незаконной банковской деятельности на сумму 9,2 млрд рублей в отношении гендиректора НП СРО «Первая гильдия строителей» и 7 членов организованного преступного сообщества.
31.07.2017
За минувшие сутки в дежурные части Управления МВД России по Омской области поступило 1 027  сообщений о преступлениях и происшествиях; по результатам проведенных проверок возбуждено 41 уголовное дело, 18 преступлений раскрыты.
20.05.2018 УМВД Омской области
Автор Ростислав Беркутов Фото Евгений Кармаев В Омской области увеличилось число лесных пожаров и возгораний сухой травы.
16.05.2018 Омская правда
Определились участники III выставки "Омск    территория здоровья" - Справедливая Россия Член Совета омского регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Иван Назаров и активист Партии Светлана Чернова вошли в жюри III Городского конкурса детских художественных работ "Омск – территория здоровья".
20.05.2018 Справедливая Россия
Автор Светлана Васильева Фото Евгений Кармаев На «Культурный завтрак» с «Омской правдой» в ресторан «Сенкевич» были приглашены режиссер Дмитрий Егоров и актер академического театра драмы Олег Теплоухов.
16.05.2018 Омская правда
Автор Светлана Васильева Фото Евгений Кармаев В Омске прошел XVII Межрегиональный фестиваль русской традиционной культуры «Егорий Хоробрый».
09.05.2018 Омская правда
Весна на беговой «улице» - Sportom.Ru Абсолютными победителями Весеннего полумарафона «ЗаБЕГ» стали омич Денис Рычков и Вера Трубникова из Новосибирска.
20.05.2018 Sportom.Ru
В Омке прошел турнир по мини-футболу - Справедливая Россия На территории БОУ "Кадетская школа-интернат № 9 имени Маршала Советского Союза Д. Т. Язова" состоялся Турнир по мини-футболу на кубок Управляющей компании "Еврокомфорт".
20.05.2018 Справедливая Россия
Автор Алексей Струнников Фото Алексей Струнников В годы войны участники футбольного турнира на приз «Омской правды» после матчей отправлялись на фронт.
16.05.2018 Омская правда
Весна на беговой «улице» - Sportom.Ru Абсолютными победителями Весеннего полумарафона «ЗаБЕГ» стали омич Денис Рычков и Вера Трубникова из Новосибирска.
20.05.2018 Sportom.Ru