Новости города БезФормата.Ru
Омск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Омский «черный банкир» Мацелевич получил незаконный доход в 322 миллиона рублей — следком

СКР передал в суд 180 томов по делу «банды Мацелевича» - ИА Омскрегион
В Омске вынесли приговор бухгалтеру из «преступной банды» Мацелевича - ИА Омскрегион
«Первую гильдию строителей» Мацелевича исключат из реестра строительных СРО - ИА Омскрегион
Омский «черный банкир» Мацелевич получил незаконный доход в 322 миллиона рублей — следком - ИА Омскрегион
Фото: omskregion.info

Завершено расследование уголовного дела по обвинению «банды Мацелевича» в совершении преступлений в сфере экономики. В суд будет передано более 200 томов.

Следком сообщил о завершении расследования уголовного дела по обвинению предпринимателя Станислава Мацелевича и других лиц, в совершении целого ряда экономических преступлений. Это незаконная банковская деятельность группой лиц в особо крупном размере, легализация полученных преступных путем денежных средств в особо крупном размере, создание преступного сообщества для совершения тяжких преступлений, а также руководство таким сообществом.

По версии следствия, омский предприниматель Станислав Мацелевич, у которого было высшее юридическое образование, создал преступную организацию с четким распределением ролей и соподчинением. В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через расчетные счета которых обналичивали денежные средства. За время осуществления преступной деятельности обвиняемые получили доход свыше 322 миллионов рублей.

Ранее по теме:

В Омске вынесли приговор бухгалтеру из «преступной банды» Мацелевича

Всего, по версии следствия, в период с 2008 года по 2014 год группировка обналичила порядка 9 млрд рублей. За проводимые денежные операции с клиентов «черного банкира» взималась комиссия не менее 3,5 % от каждой перечисленной суммы.

В сентябре 2015 года Мацелевич был задержан и отправлен по решению суда в СИЗО. Для возможной конфискации имущества на собственность обвиняемых и их близких родственников по ходатайству следствия наложили арест на сумму более 300 миллионов рублей. В настоящее время все следственные действия по уголовному делу произведены, 8 обвиняемых и их защитники ознакомлены в полном объеме с материалами уголовного дела, которые составляют более 200 томов. По уголовному делу составлено обвинительное заключение, которое вместе с делом направлено в прокуратуру Омской области для решения вопроса об его утверждении и направлении в суд.

Напомним, что ранее двум девушкам-бухгалтерам, которые активно сотрудничали со следствием, уже дали условные сроки.

Добавим, что в связи с активной деятельностью Мацелевича было возбуждено еще несколько уголовных дел. Одно из них, по сведениям СМИ, — по факту мошенничества в ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», которую возглавлял бизнесмен. Дело завели по факту утраты средств компенсационного фонда СРО, который должен был составлять 1 млрд рублей. На самом же деле на счетах организации обнаружилось гораздо меньше средств. Первую гильдию строителей уже исключили из госреестра СРО.

Ранее по теме:

«Первую гильдию строителей» Мацелевича исключат из реестра строительных СРО

Деньги саморегулируемой организации хранились на счетах аффилированных с Мацелевичем банках, в том числе, обанкротившегося Сибирского банка «Сириус». По официальным данным, из активов банка также вывели 890 млн рублей.

Кроме того, 13 июня следователи полиции предъявили Мацелевичу новое обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве и выписали постановление о задержании. Новые обвинения касаются хищения средств ООО «Страховая инвестиционная компания» (Стинко), также подконтрольной Мацелевичу. Это дело возбудили еще в июне прошлого года. По мнению следователей регионального УМВД, у компании путем вывода средств на подконтрольные Мацелевичу компании были похищены свыше 1 млрд рублей.

В середине июня Станислав Мацелевич рассчитывал выйти из СИЗО, так как срок его пребывания под стражей по предыдущим обвинениям истек. Но в рамках нового уголовного дела суд снова оставил его в следственном изоляторе до 13 августа.

Ранее по теме:

СКР передал в суд 180 томов по делу «банды Мацелевича»

По уголовному делу проходят 10 обвиняемых во главе с предпринимателем Станиславом Мацелевичем. Их обвиняют в незаконном обналичивании денег через подконтрольные банковские структуры и подставные фирмы. Преступный доход составил около 400 млн рублей.

Автор Алексей Пантелеев Фото Алексей Пантелеев

Последние новости Омской области по теме:
Омский «черный банкир» Мацелевич получил незаконный доход в 322 миллиона рублей — следком

Дело омской "банды Мацелевича" передают в суд - Бизнес-курс
Дело омской "банды Мацелевича" передают в суд - Омск
Следователи завершили расследование. Уголовное дело по обвинению омского предпринимателя Станислава Мацелевича и других лиц в создании преступной организации,
21:06 17.07.2017 Бизнес-курс
В Омске завершено расследование первого уголовного дела Станислава МАЦЕЛЕВИЧА - Коммерческие вести
В Омске завершено расследование первого уголовного дела Станислава МАЦЕЛЕВИЧА - Омск
Прокурору передано обвинительное заключение в отношении гендиректора НП СРО «Первая гильдия строителей» и 7 членов организованного преступного сообщества.
19:23 17.07.2017 Коммерческие вести
СКР завершил расследование уголовного дела омского банкира Мацелевича - Омск
Автор: Виктория Стрельникова Обвиняемый закончил знакомство с материалами уголовного дела, которые насчитывают более 200 томов.
19:04 17.07.2017 ИА Омск здесь
Расследование дела «черных банкиров» с доходом в 322 млн руб. завершено в Омске - FlashSiberia
Расследование дела «черных банкиров» с доходом в 322 млн руб. завершено в Омске - Омск
источник: FlashSiberia Следователи в Омске завершили расследование уголовного дела в отношении членов группы «подпольных банкиров», незаконно получивших 322 миллиона рублей дохода,
18:55 17.07.2017 FlashSiberia
СКР передал в суд 180 томов по делу «банды Мацелевича» - ИА Омскрегион
Омский «черный банкир» Мацелевич получил незаконный доход в 322 миллиона рублей — следком - Омск
Завершено расследование уголовного дела по обвинению «банды Мацелевича» в совершении преступлений в сфере экономики.
18:46 17.07.2017 ИА Омскрегион
Силовики собрали уголовное дело об ОПГ Мацелевича в 200 томов - Om1.Ru
Силовики собрали уголовное дело об ОПГ Мацелевича в 200 томов - Омск
Фото: omskregion-info.ru Экс-главе строительной фирме грозит до 20 лет лишения свободы.
18:32 17.07.2017 Om1.Ru
В Омске завершили расследование уголовного дела Мацелевича - ИА Новый Омск
В Омске завершили расследование уголовного дела Мацелевича - Омск
Материалы дела не уместились и в 200 томов. Аскер Абишов Региональный следком завершил расследование уголовного дела, главным фигурантом которого является предприниматель Станислав Мацелевич.
18:21 17.07.2017 ИА Новый Омск
Закончено расследование деятельности ОПГ, организованной Станиславом Мацелевичем - ГТРК Омск
Закончено расследование деятельности ОПГ, организованной Станиславом Мацелевичем - Омск
На собственность экс-банкира, его подельников и родственников наложен арест на 300 млн рублей.
18:02 17.07.2017 ГТРК Омск
Банкиру Мацелевичу грозит до 20 лет тюрьмы по обвинению в ОПГ - СуперОмск
Банкиру Мацелевичу грозит до 20 лет тюрьмы по обвинению в ОПГ - Омск
В Следственном комитете РФ сообщили о завершении расследования уголовного дела по обвинению членов организованного преступного сообщества в совершении преступлений в сфере экономики.
17:40 17.07.2017 СуперОмск
Дело «банды Мацелевича» передают прокурору - РИА Омск-Информ
Дело «банды Мацелевича» передают прокурору - Омск
Известный в Омске бизнесмен обвиняется следствием в создании ОПГ, незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств.
17:39 17.07.2017 РИА Омск-Информ
В Омске завершено расследование уголовного дела по обвинению членов организованного преступного сообщества в совершении преступлений в сфере экономики - Омск
В Омске завершено расследование уголовного дела по обвинению членов организованного преступного сообщества в совершении преступлений в сфере экономики.
17:35 17.07.2017 Следственный комитет
Закончено расследование деятельности ОПГ, организованной Станиславом Мацелевичем - ГТРК ОмскНа собственность экс-банкира, его подельников и родственников наложен арест на 300 млн рублей.
17.07.2017 ГТРК Омск
Судья СТОРОЖУК продлил арест МАЦЕЛЕВИЧУ на два месяца — до 15 октября - Коммерческие вестиОмские следователи продолжают расследование уголовного дела об аферах в СТИНКО.
14.07.2017 Коммерческие вести
Омский фонд капитального ремонта состоит в исключенном из реестра СРО - Коммерческие вестиДеятельность РФКР МКД Омской области может оказаться незаконной Как уже сообщили ранее «Коммерческие вести», Федеральной службой по экологическому,
14.07.2017 Коммерческие вести
Скандально известную в Омске «Первую гильдию строителей» исключили из госреестра - Om1.RuФото: stringer-news.com Ростехнадзору не пришлось добиваться исключения через суд: обстоятельства позволили это сделать во внесудебном порядке.
14.07.2017 Om1.Ru
Автор: Виктория Стрельникова Решение принято федеральным Ростехнадзором.
14.07.2017 ИА Омск здесь
Омскую Первую гильдию строителей исключили из госреестра СРО - ИА Новый ОмскРешение во внесудебном порядке принято Ростехнадзором. Фото: Google Maps Накануне Федеральная служба по экологическому,
14.07.2017 ИА Новый Омск
В Омске осудили главаря банды, воровавшей дизельное топливо - ГТРК ОмскЗа месяц преступная группа обокрала "Иртышское пароходство" более чем на 1 млн 200 тысяч рублей.
12.07.2017 ГТРК Омск
В Омске сожгли фикус, розы и хризантемы - ИА Новый ОмскВсе цветы были заражены цветочным трипсом. Фото: pixabay.com Сразу в два крупных омских гипермаркета — «Леруа Мерлен» и «Бауцентр» — поступили партии цветов, зараженных западным цветочным трипсом.
28.07.2017 ИА Новый Омск
Поездка в такси обошлась омичу в 70 тысяч рублей - Gorod55.RuВозбуждено уголовное дело. В Омске 19-летнему молодому человеку, проживающему в Кировском округе, поездки в такси обошлась в 70 тысяч рублей.
28.07.2017 Gorod55.Ru
В Омске сотрудники ГИБДД впервые проведут сплошные проверки на пассажирском транспорте - ГИБДДСотрудники Госавтоинспекции отмечают, что за пол года 2017 года в Омской области отмечается рост ДТП, которые произошли по причине нарушений Правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта.
27.07.2017 ГИБДД
Грабеж по-омски: три девушки отобрали iphone 7 у приезжего - РИА Омск-ИнформMacworld UK Житель Краснодарского края ездит по стране, продавая дорогие гаджеты.
27.07.2017 РИА Омск-Информ
Двоим омичам вынесен приговор за разбойное нападение с погоней, третий – в розыске - Коммерческие вести
Двоим омичам вынесен приговор за разбойное нападение с погоней, третий – в розыске
Вину в совершении преступления Георгий ФАМИНСКИЙ частично признал, попытался загладить причиненный ущерб, а его сообщник Александр КУДРЯВЦЕВ «ушёл в полную несознанку».
Коммерческие вести
Судья, оправдавший ПУТИНЦЕВА и арестовавший экс-участницу «Дома-2», пошёл на повышение - Коммерческие вести
Судья, оправдавший ПУТИНЦЕВА и арестовавший экс-участницу «Дома-2», пошёл на повышение
Судья Калачинского городского суда Омской области, наоборот, может быть наказана.
Коммерческие вести
Суд обязал ООО «Атлант» получить лицензию на пользования недрами Омской области - Коммерческие вести
Суд обязал ООО «Атлант» получить лицензию на пользования недрами Омской области
Ранее директор компании Юрий ЛУКЬЯНОВ уже был лично оштрафован за незаконное использование скважин в Горьковском районе.
Коммерческие вести
Омичка, которая была доставлена в отделение полиции, выпрыгнула из окна - ИА Деловой ОмскЖенщина, доставленная в отделение полиции, решила избежать ответственности, выпрыгнув из окна третьего этажа.
28.07.2017 ИА Деловой Омск
В Омске проводится процессуальная проверка по факту пожара, повлекшего смерть человека - Следственный комитетВ Омске проводится процессуальная проверка по факту пожара, повлекшего смерть человека Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области проводится процессуальная проверка в порядке ст.
28.07.2017 Следственный комитет
Двоим омичам вынесен приговор за разбойное нападение с погоней, третий – в розыске - Коммерческие вестиВину в совершении преступления Георгий ФАМИНСКИЙ частично признал, попытался загладить причиненный ущерб, а его сообщник Александр КУДРЯВЦЕВ «ушёл в полную несознанку».
28.07.2017 Коммерческие вести
По подозрению в браконьерстве задержан замглавы СУ УМВД Омской области Владимир ЯРКОВ - Коммерческие вести
По подозрению в браконьерстве задержан замглавы СУ УМВД Омской области Владимир ЯРКОВ
В минувший уик-энд контрразведчики поймали полковника полиции с сотней осетров и стерлядей.
Коммерческие вести
В центре Омска столкнулись «Тойота Королла» и «Ниссан Мурано» — двое пострадавших - Коммерческие вести
В центре Омска столкнулись «Тойота Королла» и «Ниссан Мурано» — двое пострадавших
Женщина и десятилетний мальчик экстренно доставлены в больницу.  В 11:07 28 июля в дежурную часть полиции поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Центральном округе Омска.
Коммерческие вести
В Омске проводится проверка обстоятельств гибели мужчины при пожаре в многоквартирном доме - Коммерческие вести
В Омске проводится проверка обстоятельств гибели мужчины при пожаре в многоквартирном доме
По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности электроплитки.
Коммерческие вести
Известный в мире микроминиатюрист Анатолий Коненко рассказал осужденным ИК-3 о своем творчестве и провел мастер-класс - УФСИН РоссииАдминистрация исправительной колонии №3 организовала в клубе жилой зоны учреждения встречу осужденных с микроминиатюристом Анатолием Коненко.
27.07.2017 УФСИН России
Жителей города приглашают на ДЕНЬ ОМИЧА - Om1.RuЗавтра, 29 июля, на Зеленом острове развернутся 11 тематических «улиц». Организаторы проекта покажут, что Омск общественный, насыщенный и интересный, и чем можно заняться в нашем городе и детям и взрослым.
28.07.2017 Om1.Ru
Традиционный фестиваль авторской песни состоится в День города - Администрация г. ОмскБольшой праздничный концерт бардовской песни «Яблочный Спас» пройдет 5 августа с 12:00 до 20:00 у Тарских ворот.
28.07.2017 Администрация г. Омск
Источники: «В «Топ-театре» не все гладко» - Бизнес-курс
Источники: «В «Топ-театре» не все гладко»
сцена из спектакля "Топ-театра" Накануне, один из омских СМИ распространил информацию об уходе актеров первого омского частного театра в другой коллектив.
Бизнес-курс
Досье на поэта - Омская правда
Досье на поэта
Автор Виктор Чекмарев Как журналист «Омской правды» встречался с Евгением Евтушенко.
Омская правда
Выставка будет работать в омском музее Кондратия Белова. - Аргументы и факты
Краеведение - шанс на открытие. Историки знают, за что любят родной край
В августе прошлого года в Омске отгремело масштабное празднование 300-летнего юбилея.
Аргументы и факты
"Неприятно проигрывать, но это хорошая пища для размышлений". Как "Авангард" провел первый предсезонный матч с "Витязем" - ХК Авангард27 июля "Авангард" в первом матче предсезонки встречался в Фюссене с подмосковным "Витязем".
28.07.2017 ХК Авангард
«Авангард» сегодня проведет первый матч в межсезонье - РИА Омск-Информomskinform.ru Первым соперником «Авангарда» в нынешнем межсезонье станет подмосковный «Витязь».
27.07.2017 РИА Омск-Информ
Департамент транспорта информирует о временном перекрытии дорожного движения в центре города - Администрация г. ОмскДвижение для всех видов транспорта будет закрыто в связи с проведением 30 июля с 11:00 до 15:00 шествия, приуроченного к празднованию Дня крещения Руси.
27.07.2017 Администрация г. Омск
Шведский нападающий может вскоре появиться в Омске. - Аргументы и факты
«Авангард» уступил в первом матче межсезонья
«Ястребы» проиграли подмосковному «Витязю» «Авангард» проиграл в первом контрольном матче в межсезонье.
Аргументы и факты
Водителей просят внимательно отнестись к изменениям в движении. - Аргументы и факты
В Омске ограничат движение транспорта 29 июля
В субботу горожане отметят День омича В субботу, 29 июля, в Омске ограничат движение транспорта в центре города.
Аргументы и факты
Владимир Геворгян разработает предложения по оптимизации транспортной системы. - Аргументы и факты
Проезд в омском транспорте могут сделать безналичным
Обсуждение этого вопроса прошло в рамках партийного форума «Единой России» Безналичный расчёт может появиться в омском пассажирском транспорте.
Аргументы и факты
Двоим омичам вынесен приговор за разбойное нападение с погоней, третий – в розыске - Коммерческие вестиВину в совершении преступления Георгий ФАМИНСКИЙ частично признал, попытался загладить причиненный ущерб, а его сообщник Александр КУДРЯВЦЕВ «ушёл в полную несознанку».
28.07.2017 Коммерческие вести
Омская УК «Мостовик» должна за воду 16 миллионов - РИА Омск-Информomskvodokanal.ru Компания, обслуживающая 57 многоквартирных домов в Омском районе, более года копит долги за водный ресурс.
28.07.2017 РИА Омск-Информ
Паломничество… к тренажерам - ИА ОмскрегионКо Дню города в Омске принято дарить подарки. Особенно их было много в прошлом году — к 300-летию Омска.
28.07.2017 ИА Омскрегион
Завтра в городе ограничат движение транспорта - Администрация г. Омск29 июля с 10:30 до 23:00 в центральной части Омска будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Старозагородная Роща на участке от дома 10-и до реки Иртыш.
28.07.2017 Администрация г. Омск
Назаров проведет два дня на севере Омской области - СуперОмскГубернатор Омской области Виктор Назаров отправился в рабочую поездку по северным районам.
28.07.2017 СуперОмск