Новости города БезФормата.Ru
Омск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Омский «черный банкир» Мацелевич получил незаконный доход в 322 миллиона рублей — следком

СКР передал в суд 180 томов по делу «банды Мацелевича» - ИА Омскрегион
В Омске вынесли приговор бухгалтеру из «преступной банды» Мацелевича - ИА Омскрегион
«Первую гильдию строителей» Мацелевича исключат из реестра строительных СРО - ИА Омскрегион
Омский «черный банкир» Мацелевич получил незаконный доход в 322 миллиона рублей — следком - ИА Омскрегион
Фото: omskregion.info

Завершено расследование уголовного дела по обвинению «банды Мацелевича» в совершении преступлений в сфере экономики. В суд будет передано более 200 томов.

Следком сообщил о завершении расследования уголовного дела по обвинению предпринимателя Станислава Мацелевича и других лиц, в совершении целого ряда экономических преступлений. Это незаконная банковская деятельность группой лиц в особо крупном размере, легализация полученных преступных путем денежных средств в особо крупном размере, создание преступного сообщества для совершения тяжких преступлений, а также руководство таким сообществом.

По версии следствия, омский предприниматель Станислав Мацелевич, у которого было высшее юридическое образование, создал преступную организацию с четким распределением ролей и соподчинением. В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через расчетные счета которых обналичивали денежные средства. За время осуществления преступной деятельности обвиняемые получили доход свыше 322 миллионов рублей.

Ранее по теме:

В Омске вынесли приговор бухгалтеру из «преступной банды» Мацелевича

Всего, по версии следствия, в период с 2008 года по 2014 год группировка обналичила порядка 9 млрд рублей. За проводимые денежные операции с клиентов «черного банкира» взималась комиссия не менее 3,5 % от каждой перечисленной суммы.

В сентябре 2015 года Мацелевич был задержан и отправлен по решению суда в СИЗО. Для возможной конфискации имущества на собственность обвиняемых и их близких родственников по ходатайству следствия наложили арест на сумму более 300 миллионов рублей. В настоящее время все следственные действия по уголовному делу произведены, 8 обвиняемых и их защитники ознакомлены в полном объеме с материалами уголовного дела, которые составляют более 200 томов. По уголовному делу составлено обвинительное заключение, которое вместе с делом направлено в прокуратуру Омской области для решения вопроса об его утверждении и направлении в суд.

Напомним, что ранее двум девушкам-бухгалтерам, которые активно сотрудничали со следствием, уже дали условные сроки.

Добавим, что в связи с активной деятельностью Мацелевича было возбуждено еще несколько уголовных дел. Одно из них, по сведениям СМИ, — по факту мошенничества в ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», которую возглавлял бизнесмен. Дело завели по факту утраты средств компенсационного фонда СРО, который должен был составлять 1 млрд рублей. На самом же деле на счетах организации обнаружилось гораздо меньше средств. Первую гильдию строителей уже исключили из госреестра СРО.

Ранее по теме:

«Первую гильдию строителей» Мацелевича исключат из реестра строительных СРО

Деньги саморегулируемой организации хранились на счетах аффилированных с Мацелевичем банках, в том числе, обанкротившегося Сибирского банка «Сириус». По официальным данным, из активов банка также вывели 890 млн рублей.

Кроме того, 13 июня следователи полиции предъявили Мацелевичу новое обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве и выписали постановление о задержании. Новые обвинения касаются хищения средств ООО «Страховая инвестиционная компания» (Стинко), также подконтрольной Мацелевичу. Это дело возбудили еще в июне прошлого года. По мнению следователей регионального УМВД, у компании путем вывода средств на подконтрольные Мацелевичу компании были похищены свыше 1 млрд рублей.

В середине июня Станислав Мацелевич рассчитывал выйти из СИЗО, так как срок его пребывания под стражей по предыдущим обвинениям истек. Но в рамках нового уголовного дела суд снова оставил его в следственном изоляторе до 13 августа.

Ранее по теме:

СКР передал в суд 180 томов по делу «банды Мацелевича»

По уголовному делу проходят 10 обвиняемых во главе с предпринимателем Станиславом Мацелевичем. Их обвиняют в незаконном обналичивании денег через подконтрольные банковские структуры и подставные фирмы. Преступный доход составил около 400 млн рублей.

Автор Алексей Пантелеев Фото Алексей Пантелеев

Последние новости Омской области по теме:
Омский «черный банкир» Мацелевич получил незаконный доход в 322 миллиона рублей — следком

Дело омской "банды Мацелевича" передают в суд - Бизнес-курс
Дело омской "банды Мацелевича" передают в суд - Омск
Следователи завершили расследование. Уголовное дело по обвинению омского предпринимателя Станислава Мацелевича и других лиц в создании преступной организации,
21:06 17.07.2017 Бизнес-курс
В Омске завершено расследование первого уголовного дела Станислава МАЦЕЛЕВИЧА - Коммерческие вести
В Омске завершено расследование первого уголовного дела Станислава МАЦЕЛЕВИЧА - Омск
Прокурору передано обвинительное заключение в отношении гендиректора НП СРО «Первая гильдия строителей» и 7 членов организованного преступного сообщества.
19:23 17.07.2017 Коммерческие вести
СКР завершил расследование уголовного дела омского банкира Мацелевича - Омск
Автор: Виктория Стрельникова Обвиняемый закончил знакомство с материалами уголовного дела, которые насчитывают более 200 томов.
19:04 17.07.2017 ИА Омск здесь
Расследование дела «черных банкиров» с доходом в 322 млн руб. завершено в Омске - FlashSiberia
Расследование дела «черных банкиров» с доходом в 322 млн руб. завершено в Омске - Омск
источник: FlashSiberia Следователи в Омске завершили расследование уголовного дела в отношении членов группы «подпольных банкиров», незаконно получивших 322 миллиона рублей дохода,
18:55 17.07.2017 FlashSiberia
СКР передал в суд 180 томов по делу «банды Мацелевича» - ИА Омскрегион
Омский «черный банкир» Мацелевич получил незаконный доход в 322 миллиона рублей — следком - Омск
Завершено расследование уголовного дела по обвинению «банды Мацелевича» в совершении преступлений в сфере экономики.
18:46 17.07.2017 ИА Омскрегион
Силовики собрали уголовное дело об ОПГ Мацелевича в 200 томов - Om1.Ru
Силовики собрали уголовное дело об ОПГ Мацелевича в 200 томов - Омск
Фото: omskregion-info.ru Экс-главе строительной фирме грозит до 20 лет лишения свободы.
18:32 17.07.2017 Om1.Ru
В Омске завершили расследование уголовного дела Мацелевича - ИА Новый Омск
В Омске завершили расследование уголовного дела Мацелевича - Омск
Материалы дела не уместились и в 200 томов. Аскер Абишов Региональный следком завершил расследование уголовного дела, главным фигурантом которого является предприниматель Станислав Мацелевич.
18:21 17.07.2017 ИА Новый Омск
Закончено расследование деятельности ОПГ, организованной Станиславом Мацелевичем - ГТРК Омск
Закончено расследование деятельности ОПГ, организованной Станиславом Мацелевичем - Омск
На собственность экс-банкира, его подельников и родственников наложен арест на 300 млн рублей.
18:02 17.07.2017 ГТРК Омск
Банкиру Мацелевичу грозит до 20 лет тюрьмы по обвинению в ОПГ - СуперОмск
Банкиру Мацелевичу грозит до 20 лет тюрьмы по обвинению в ОПГ - Омск
В Следственном комитете РФ сообщили о завершении расследования уголовного дела по обвинению членов организованного преступного сообщества в совершении преступлений в сфере экономики.
17:40 17.07.2017 СуперОмск
Дело «банды Мацелевича» передают прокурору - РИА Омск-Информ
Дело «банды Мацелевича» передают прокурору - Омск
Известный в Омске бизнесмен обвиняется следствием в создании ОПГ, незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств.
17:39 17.07.2017 РИА Омск-Информ
В Омске завершено расследование уголовного дела по обвинению членов организованного преступного сообщества в совершении преступлений в сфере экономики - Омск
В Омске завершено расследование уголовного дела по обвинению членов организованного преступного сообщества в совершении преступлений в сфере экономики.
17:35 17.07.2017 Следственный комитет
Володин пообещал подключить федералов к делу омского обналичника Мацелевича из-за скандала в Саратове - Om1.RuФото: Омск-Информ Спикер Госдумы встретился с с обманутыми дольщиками, объекты которых были застрахованы в инвестиционной компании «Стинко», имевшей омскую прописку.
07.08.2017 Om1.Ru
ТРЕНДЫ НЕДЕЛИ: регистрация кандидатов в горсовет, экономический форум «Единой России» и кадровые инсайды Минсельхоза - СуперОмскИзбирком заявит о регистрации На следующей неделе ожидается решение по регистрации кандидатов в ОГС от парламентских партий и самовыдвиженцев.
07.08.2017 СуперОмск
Спикер Госдумы Володин обратил внимание на омскую компанию «обналичника» Мацелевича - ИА Новый ОмскВячеслав Володин пообещал подключить федеральные надзорные органы к расследованию уголовного дела об обманутых дольщиках в Саратовской области, которые пострадали от омской "Стинко".
06.08.2017 ИА Новый Омск
Имущество омского банка «Сириус» распродают за 762 млн рублей - ИА Новый ОмскСамые крупные лоты — дебиторская задолженность перед кредитной организацией.
03.08.2017 ИА Новый Омск
Дело омской группы обналичников во главе с Мацелевичем рассмотрит судья, отправивший за решетку первого вице-губернатора - ИА Новый ОмскЭто зампредседателя суда Алексей Полищук. Фото: omskzdes.ru В Центральном районном суде определились с судьей,
03.08.2017 ИА Новый Омск
В омской СРО «Первая гильдия строителей» за 93 дня — с 1 апреля – «потерялись» 755 млн рублей - Коммерческие вестиОрганизация, возглавляемая ныне арестованным Станиславом МАЦЕЛЕВИЧЕМ и исключённая из госреестра, смогла перечислить в НОСТРОЙ только 10 часть своего компенсационного фонда.
03.08.2017 Коммерческие вести
Обналичники из ОПС Станислава МАЦЕЛЕВИЧА довели Елену КОЛЕСНИКОВУ до суда - Коммерческие вестиУголовное дело в отношении главы ООО «ИнтерКаргоТранс Омск» за уклонение от уплаты налогов на 24 млн рублей направлено в Советский райсуд.
01.08.2017 Коммерческие вести
Автор: Антон Маликов Исполняющий обязанности прокурора области утвердил обвинительное заключение по делу гендиректора НП СРО "Первая гильдия строителей" Станислава Мацелевича.
31.07.2017 ИА Омск здесь
Прокурор подписал заключение по обвинению в незаконной банковской деятельности на сумму 9,2 млрд рублей в отношении гендиректора НП СРО «Первая гильдия строителей» и 7 членов организованного преступного сообщества.
31.07.2017 Коммерческие вести
Сотрудники МЧС провели профилактические беседы в семьях одиноких пенсионеров и инвалидов - МЧС РоссииВ системе МЧС особое внимание уделяется профилактическим мероприятиям, что позволяет ежегодно снижать количество пожаров на территории Омской области.
21.01.2018 МЧС России
Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в СРО Станислава МАЦЕЛЕВИЧА - Коммерческие вестиВременным управляющим омской Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» утвержден Владимир ВИНОГРАДОВ.
21.01.2018 Коммерческие вести
При личном досмотре омские полицейские изъяли у преступников почти 3 кг марихуаны - Om1.RuФото: Knews.kg Преступники могут лишиться свободы на три года. Накануне сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего омича, который проживает в Центральном округе Омска.
21.01.2018 Om1.Ru
Андрей Ольгин: «Особое внимание – охране окружающей среды» - Тарское Прииртышье
Андрей Ольгин: «Особое внимание – охране окружающей среды»
В День работника прокуратуры «ТП» встретилось с Тарским межрайонным прокурором старшим советником юстиции Андреем Ольгиным, которого мы расспросили об итогах работы ведомства в 2017 году.
Тарское Прииртышье
Евгений ЗАВРАЖНОВ возглавил отдел кадров прокуратуры Омской области - Коммерческие вести
Евгений ЗАВРАЖНОВ возглавил отдел кадров прокуратуры Омской области
Прежний кадровик Сергей ПОЗЫГУН ушёл на пенсию.
Коммерческие вести
Арбитраж постановил вернуть ВК «Омичка» более 3 млн рублей, уплаченных в период подозрительности - Коммерческие вести
Арбитраж постановил вернуть ВК «Омичка» более 3 млн рублей, уплаченных в период подозрительности
Деньги были уплачены за услуги по подбору места сборов, бронированию и оплате билетов и гостиниц.
Коммерческие вести
В Омске с крыши «Магнита» упал и разбился рабочий - ИА ОмскрегионСообщение о несчастном случае появилось в социальных сетях. По имеющейся информации, погибший мужчина находился на высоте 8 метров без страховки.
21.01.2018 ИА Омскрегион
В Омске водитель  «КИА» сбил женщину и въехал в остановку - ИА ОмскрегионДТП произошло на улице Герцена. В какой-то момент водитель иномарки потерял управление и наехал на пешехода, ожидающего автобус.
21.01.2018 ИА Омскрегион
В Омске ограбили сад и подсобку - СуперОмскЗа прошедшие сутки омским полицейским удалось раскрыть две кражи по горячим следам.
21.01.2018 СуперОмск
В Омске водитель Kia Cerato сбил женщину и врезался в автобусную остановку - Коммерческие вести
В Омске водитель Kia Cerato сбил женщину и врезался в автобусную остановку
Пострадавшая госпитализирована, полицейскими устанавливается причина ДТП на улице Герцена.
Коммерческие вести
Виновник ДТП доставлен в больницу. - Аргументы и факты
Берегись автомобиля. Осторожно, пьяный за рулём!
Омичи запросто садятся за руль подшофе, из-за чего происходит множество аварий.
Аргументы и факты
В ДТП на 591 км трассы Тюмень – Омск погибли четверо взрослых и двухлетняя девочка - Коммерческие вести
В ДТП на 591 км трассы Тюмень – Омск погибли четверо взрослых и двухлетняя девочка
Полицейские устанавливают причину столкновения автомобилей ВАЗ-2104 и Toyota Avensis.
Коммерческие вести
Народный музей Летова в его квартире в Омске может исчезнуть - Om1.RuФото: 2.bp.blogspot.com Отец музыканта, который разрешал поклонникам осмотреть квартиру, оказался в доме престарелых.
20.01.2018 Om1.Ru
Организатор концертов из Москвы развел омича на 56 тысяч - ИА Новый ОмскПолучив предоплату за выступление артиста, мужчина перестал выходить на связь.
18.01.2018 ИА Новый Омск
Омская прокуратура нашла в СКК им. Блинова более 70 нарушений - ГТРК ОмскРуководители спорткомплекса не беспокоились о противопожарной безопасности и ремонте здания.
19.01.2018 ГТРК Омск
Зимний поход - вариант для тех, кому скучно в городе. - Аргументы и факты
Недомашние выходные. Куда сходить омичам 20 и 21 января
Всероссийский день снега, Оксимирон, открытые уроки танцев и рок под симфонический оркестр.
Аргументы и факты
Дмитрий Васильев: «Проигнорировать выборы – это путь в никуда» - Бизнес-курс
Дмитрий Васильев: «Проигнорировать выборы – это путь в никуда»
Фото: А. Катаев Главный дирижер Омского академического симфонического оркестра рассказал, как стал доверенным лицом Владимира Путина.
Бизнес-курс
Марина Костерина: «На сцене – как на рентгене» - Омская правда
Марина Костерина: «На сцене – как на рентгене»
Автор Светлана Васильева Фото Евгений Кармаев Омская пианистка о победах в Нью-Йорке, знаменитом дедушке и своей мечте играть на скрипке.
Омская правда
Омск: какие продукты сильнее всего подорожали в начале 2018 года?   [ЦЕНЫ]   - РИА Омск-ИнформВ январе заметнее всего подорожал «борщевой набор», яйца и цыплята-бройлеры, сложнее стало купить качественные яблоки и цитрусовые.
21.01.2018 РИА Омск-Информ
Главное испытание - Sportom.RuПоединок с «Алтаем» стал главным испытанием для нашей команды в рамках иркутского тура.
21.01.2018 Sportom.Ru
Главный тренер омского «Авангарда»: «Ребята пока не готовы к такому хоккею» - ИА Новый ОмскПо мнению Германа Титова, игроки пока психологически не созрели до «современного агрессивного хоккея», но времени на раскачку у команды нет.
21.01.2018 ИА Новый Омск
Первый в КХЛ гол продолжателя омской хоккейной династии помог «Авангарду» победить - Коммерческие вести
Первый в КХЛ гол продолжателя омской хоккейной династии помог «Авангарду» победить
«Ястребы» забили магнитогорским «лисам» вдвое больше.
Коммерческие вести
Дорогой наш «Авангард»: зарплатный бюджет омских хоккеистов перевалил за миллиард - Бизнес-курс
Дорогой наш «Авангард»: зарплатный бюджет омских хоккеистов перевалил за миллиард
Команда не бедствует. Информацию о суммах контрактов и размерах премий всех клубов КХЛ Восточной конференции на начало сезона – 2017/18 обнародовал сайт «Чемпионат».
Бизнес-курс
Обидчиков «Авангарда» зовут Игорь и Рихард - Коммерческие вести
Обидчиков «Авангарда» зовут Игорь и Рихард
20 и 22 января «ястребы» дадут «ответку» в Магнитогорске и Челябинске. После чего в регулярном чемпионате КХЛ наступит пауза — на Олимпийские игры.
Коммерческие вести
В Омске водитель  «КИА» сбил женщину и въехал в остановку - ИА ОмскрегионДТП произошло на улице Герцена. В какой-то момент водитель иномарки потерял управление и наехал на пешехода, ожидающего автобус.
21.01.2018 ИА Омскрегион
Движение автотранспорта в сторону республики Казахстан ограничено - МЧС РоссииВ связи с неблагоприятными метеоявлениями спасатели рекомендуют воздержаться от поездок в соседнюю республику.
21.01.2018 МЧС России
Сегодня около 13:20 часов в районе остановки общественного транспорта «Воинская часть», расположенной по Сыропятскому тракту, сотрудники полиции обратили внимание на легковой автомобиль ВАЗ-21099, стоящий на обочине.
21.01.2018 УМВД Омской области
Детей, пострадавших от взрыва на 5-й Кордной, прооперировали в Москве - РИА Омск-ИнформПосле операций состояние детей стабилизировалось. А вот их отца в Москве пока просто лечат.
21.01.2018 РИА Омск-Информ
Фадина заняла 5-е место в рейтинге сибирских мэров за 2017 год - РИА Омск-Информomskinform.ru Несмотря на то, что у Оксана Фадина вступила в должность градоначальника в начале декабря, ее медиарейтинг выглядит вполне прилично.
19.01.2018 РИА Омск-Информ