Новости города БезФормата.Ru
Омск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Расследование дела «черных банкиров» с доходом в 322 млн руб. завершено в Омске

источник: FlashSiberia

Следователи в Омске завершили расследование уголовного дела в отношении членов группы «подпольных банкиров», незаконно получивших 322 миллиона рублей дохода, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

По данным СК, преступное сообщество из десяти человек под руководством Станислава Мацелевича действовала в Омске с 2008 по 2014 годы. Группа, как считает следствие, вела незаконную банковскую деятельность, используя подконтрольные банки и фиктивные фирмы, через которые обналичивали деньги. Всего объем незаконных банковских операций превысил 9,2 миллиарда рублей, что позволило получить доход более чем на 322 миллиона рублей.

«Завершено расследование по уголовному делу по обвинению предпринимателя Станислава Мацелевича и других лиц в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «незаконная банковская деятельность, группой лиц в особо крупном размере», «легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступлений» и «создание преступного сообщества для совершения тяжких преступлений, руководство таким сообществом»,  — говорится в сообщении.

По версии следствия, омский предприниматель Мацелевич, имеющий высшее юридическое образование, создал преступную организацию с четким распределением ролей и соподчинением. Так, члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через расчетные счета которых обналичивали деньги. За время осуществления преступной деятельности обвиняемые получили доход свыше 322 миллионов рублей. В целях возможной конфискации имущества на собственность обвиняемых и их близких родственников наложен арест на сумму более 300 миллионов рублей.

«В настоящее время все следственные действия по уголовному делу произведены, восемь обвиняемых и их защитники ознакомлены в полном объеме с материалами уголовного дела, которые составляют более 200 томов»,  — говорится в сообщении. Обвинительное заключение вместе с уголовным делом направлено в прокуратуру Омской области для утверждения.

Ранее два бухгалтера группы Елена Зырянова и Екатерина Бунакова, признавшие свою вину и заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве со следствием, по приговору суда получили по четыре года лишения свободы условно.

Последние новости Омской области по теме:
Расследование дела «черных банкиров» с доходом в 322 млн руб. завершено в Омске

Дело омской "банды Мацелевича" передают в суд - Бизнес-курс
Дело омской "банды Мацелевича" передают в суд - Омск
Следователи завершили расследование. Уголовное дело по обвинению омского предпринимателя Станислава Мацелевича и других лиц в создании преступной организации,
21:06 17.07.2017 Бизнес-курс
В Омске завершено расследование первого уголовного дела Станислава МАЦЕЛЕВИЧА - Коммерческие вести
В Омске завершено расследование первого уголовного дела Станислава МАЦЕЛЕВИЧА - Омск
Прокурору передано обвинительное заключение в отношении гендиректора НП СРО «Первая гильдия строителей» и 7 членов организованного преступного сообщества.
19:23 17.07.2017 Коммерческие вести
СКР завершил расследование уголовного дела омского банкира Мацелевича - Омск
Автор: Виктория Стрельникова Обвиняемый закончил знакомство с материалами уголовного дела, которые насчитывают более 200 томов.
19:04 17.07.2017 ИА Омск здесь
Расследование дела «черных банкиров» с доходом в 322 млн руб. завершено в Омске - FlashSiberia
Расследование дела «черных банкиров» с доходом в 322 млн руб. завершено в Омске - Омск
источник: FlashSiberia Следователи в Омске завершили расследование уголовного дела в отношении членов группы «подпольных банкиров», незаконно получивших 322 миллиона рублей дохода,
18:55 17.07.2017 FlashSiberia
СКР передал в суд 180 томов по делу «банды Мацелевича» - ИА Омскрегион
Омский «черный банкир» Мацелевич получил незаконный доход в 322 миллиона рублей — следком - Омск
Завершено расследование уголовного дела по обвинению «банды Мацелевича» в совершении преступлений в сфере экономики.
18:46 17.07.2017 ИА Омскрегион
Силовики собрали уголовное дело об ОПГ Мацелевича в 200 томов - Om1.Ru
Силовики собрали уголовное дело об ОПГ Мацелевича в 200 томов - Омск
Фото: omskregion-info.ru Экс-главе строительной фирме грозит до 20 лет лишения свободы.
18:32 17.07.2017 Om1.Ru
В Омске завершили расследование уголовного дела Мацелевича - ИА Новый Омск
В Омске завершили расследование уголовного дела Мацелевича - Омск
Материалы дела не уместились и в 200 томов. Аскер Абишов Региональный следком завершил расследование уголовного дела, главным фигурантом которого является предприниматель Станислав Мацелевич.
18:21 17.07.2017 ИА Новый Омск
Закончено расследование деятельности ОПГ, организованной Станиславом Мацелевичем - ГТРК Омск
Закончено расследование деятельности ОПГ, организованной Станиславом Мацелевичем - Омск
На собственность экс-банкира, его подельников и родственников наложен арест на 300 млн рублей.
18:02 17.07.2017 ГТРК Омск
Банкиру Мацелевичу грозит до 20 лет тюрьмы по обвинению в ОПГ - СуперОмск
Банкиру Мацелевичу грозит до 20 лет тюрьмы по обвинению в ОПГ - Омск
В Следственном комитете РФ сообщили о завершении расследования уголовного дела по обвинению членов организованного преступного сообщества в совершении преступлений в сфере экономики.
17:40 17.07.2017 СуперОмск
Дело «банды Мацелевича» передают прокурору - РИА Омск-Информ
Дело «банды Мацелевича» передают прокурору - Омск
Известный в Омске бизнесмен обвиняется следствием в создании ОПГ, незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств.
17:39 17.07.2017 РИА Омск-Информ
В Омске завершено расследование уголовного дела по обвинению членов организованного преступного сообщества в совершении преступлений в сфере экономики - Омск
В Омске завершено расследование уголовного дела по обвинению членов организованного преступного сообщества в совершении преступлений в сфере экономики.
17:35 17.07.2017 Следственный комитет
Дело омской группы обналичников во главе с Мацелевичем рассмотрит судья, отправивший за решетку первого вице-губернатора - ИА Новый ОмскЭто зампредседателя суда Алексей Полищук. Фото: omskzdes.ru В Центральном районном суде определились с судьей,
03.08.2017 ИА Новый Омск
Обналичники из ОПС Станислава МАЦЕЛЕВИЧА довели Елену КОЛЕСНИКОВУ до суда - Коммерческие вестиУголовное дело в отношении главы ООО «ИнтерКаргоТранс Омск» за уклонение от уплаты налогов на 24 млн рублей направлено в Советский райсуд.
01.08.2017 Коммерческие вести
СК в Омске завершил расследование дела экс-финансиста главка МВД с ущербом в 95 млн рублей - FlashSiberiaисточник: FlashSiberia фото: Коммерсантъ Следователи в Омской области завершили расследование уголовного дела против экс-начальника центра финансового обеспечения УМВД России по региону,
01.08.2017 FlashSiberia
Прокурор подписал заключение по обвинению в незаконной банковской деятельности на сумму 9,2 млрд рублей в отношении гендиректора НП СРО «Первая гильдия строителей» и 7 членов организованного преступного сообщества.
31.07.2017 Коммерческие вести
Гендиректору Первой гильдии строителей и семи его сообщникам вменяют незаконную банковскую деятельность на сумму более 9,2 млрд рублей.
31.07.2017 ИА Новый Омск
Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организатора и членов преступного сообщества за незаконную банковскую деятельность на сумму свыше 9,2 млрд рублей И.о.
31.07.2017 Прокуратура
В Омске завершено расследование первого уголовного дела Станислава МАЦЕЛЕВИЧА - Коммерческие вестиПрокурору передано обвинительное заключение в отношении гендиректора НП СРО «Первая гильдия строителей» и 7 членов организованного преступного сообщества.
17.07.2017 Коммерческие вести
В омском «Старгороде» сгорел «BMW X5» - РИА Омск-Информomskinform.ru Возгорание дорогого внедорожника произошло в одном из самых элитных районов города.
19.11.2017 РИА Омск-Информ
В омском «Старгороде» сгорел BMW X5 - ИА Новый ОмскУщерб от утреннего инцидента подсчитывают полиции. Фото: pixabay.com Утром 19 ноября в правоохранительные органы сообщили в возгорании автомобиля BMW X5 на улице Тютчева, в микрорайоне «Старгород».
19.11.2017 ИА Новый Омск
В Омске маршрутка врезалась в столб - ИА ОмскрегионВодитель пассажирской «ГАЗели», двигаясь в сторону аэропорта, потерял управление и влетел в световую опору.
19.11.2017 ИА Омскрегион
В двух районах Омска пассажирские микроавтобусы врезались в большие столбы - Коммерческие вести
В двух районах Омска пассажирские микроавтобусы врезались в большие столбы
В результате двух ДТП травмированы трое пассажиров.  Первое сообщение о дорожно-транспортном происшествии напротив дома №14 по улице 60 лет Победы поступило в дежурную часть полиции 18 ноября в 11:13.
Коммерческие вести
В Омской области в лобовом столкновении Opel Astra и «УАЗ Патриот» погиб водитель иномарки - Коммерческие вести
В Омской области в лобовом столкновении Opel Astra и «УАЗ Патриот» погиб водитель иномарки
Кормиловские полицейские устанавливают причину аварии.
Коммерческие вести
Тюменец БАЙРАМОВ не признаёт сбыт фальшивых купюр в Омске и ждёт суда в отеле - Коммерческие вести
Тюменец БАЙРАМОВ не признаёт сбыт фальшивых купюр в Омске и ждёт суда в отеле
Обвинительное заключение фигурант получил и с уголовным делом ознакомился.
Коммерческие вести
Духовому оркестру осужденных ИК-7 «Джентельмены удачи» исполнилось 12 лет - УФСИН РоссииОсновой успеха любого культурно-массового мероприятия в исправительной колонии особого режима №7 уже 12 лет является духовой оркестр осужденных «Джентльмены удачи», а в день рождения музыкального коллектива – 11 ноября,
19.11.2017 УФСИН России
Уже завтра в Таре стартует III Всероссийский театральный фестиваль «Сотоварищи» - СуперОмскВ воскресенье, 19 ноября, в Таре начинается долгожданный фестиваль «Сотоварищи».
18.11.2017 СуперОмск
Омский симфонический оркестр возглавит дирижер из Нижнего Новгорода - СуперОмск26 ноября прославленные омские музыканты выступят в Концертном зале филармонии.
18.11.2017 СуперОмск
Gumoil Олега ДЕРКУНСКОГО: сплав цифры, света и тайны - Коммерческие вести
Gumoil Олега ДЕРКУНСКОГО: сплав цифры, света и тайны
17 ноября в Арт-Галерее «Квадрат» состоялось открытие персональной выставки известного омского фотохудожника Олега ДЕРКУНСКОГО «Gumoil».
Коммерческие вести
Евгений Евтушенко уже в инвалидной коляске, но ещё бодр и полон планов. - Аргументы и факты
Омский поэт Марина Безденежных: «Стихи пишутся не для читателя»
В этом году у поэта Марины Безденежных сплошные юбилеи. Причём сразу в нескольких смыслах: и в жизни, и в творчестве.
Аргументы и факты
Натела Полежаева прокомментировала творческий разрыв Гончарука с Курцаевым - Бизнес-курс
Натела Полежаева прокомментировала творческий разрыв Гончарука с Курцаевым
Натела Полежаева, владелица "ТОП-театра", главный врач санатория "Рассвет" Владелица «ТОП-театра» заявила, что приютила у себя спектакль «Снегурушка», поставленный Александром Гончаруком для арт-центра Михаила Курцаева.
Бизнес-курс
"Нефтяник" - МБА-2 - 74:56 - БК-Нефтяник  Чемпионат России по баскетболу среди женских команд Суперлига. Первый дивизион.
18.11.2017 БК-Нефтяник
"Нефтяник" - МБА-2 - 74:78 (ОТ) - БК-НефтяникЧемпионат России по баскетболу среди женских команд Суперлига. Первый дивизион.
19.11.2017 БК-Нефтяник
Иркутск покорён! - МинспортМедиаК заключительному матчу тура «Омь-СибГУОР» подошла в непростом турнирном положении.
19.11.2017 МинспортМедиа
Голкипер Олег ШИЛИН принёс омскому «Авангарду» пятую «сухую» победу в новом сезоне - Коммерческие вести
Голкипер Олег ШИЛИН принёс омскому «Авангарду» пятую «сухую» победу в новом сезоне
«Ястребы» в 66 раз выиграли дерби у новосибирской «Сибири» . На "Арене Омск" 17 ноября состоялась сибирское дерби в присутствии 8 280 омских зрителей и порядка 300 фанатов, приехавших из Новосибирска.
Коммерческие вести
СУШИНСКИЙ рассказал, как ГЕРСОНСКИЙ разваливал ХК «Авангард» и о 3,5 млн долларах от ПОЛЕЖАЕВА - Коммерческие вести
СУШИНСКИЙ рассказал, как ГЕРСОНСКИЙ разваливал ХК «Авангард» и о 3,5 млн долларах от ПОЛЕЖАЕВА
Бывший игрок омского «Авангарда» рассказал, что у ЯГР в Омске зависал в казино, а прозвище у него было Ж…па, о том,  как ГЛИНКА поил игроков водкой  и об омской целительнице Басе В сегодняшнем, 17 ноября,
Коммерческие вести
Омский «Авангард» впервые в новом сезоне выиграл буллиты – чудо случилось в Астане - Коммерческие вести
Омский «Авангард» впервые в новом сезоне выиграл буллиты – чудо случилось в Астане
Блистательно игравшему голкиперу Хенрику КАРЛССОНУ теперь не удалось отстоять ворота казахстанского «Барыса», как и три года назад – «ястребов».
Коммерческие вести
В воздух запустили сотни воздушных шаров - Ngs55.RuВ воздух запустили сотни воздушных шаров В Омске на акции «Сохрани линию жизни» сотрудники полиции поставили патрульные машины в форме сердца, а горожане запустили в воздух красные шары.
19.11.2017 Ngs55.Ru
Выборы мэра Омска: Этюд в коричневых тонах - СуперОмскКомиссия по выборам мэра Омска наконец утвердила основных претендентов на пост градоначальника – ими стали министр экономики региона Оксана Фадина и глава Калачинского района Фридрих Мецлер.
17.11.2017 СуперОмск
За кресло омского мэра поборются 37 кандидатов - ИА ОмскрегионВ горсовете в 10 часов утра стартовал третий этап конкурса по выбору мэра.
17.11.2017 ИА Омскрегион
СК: Фомина запугивала свидетеля при Илюшине - СуперОмскСовсем недавно был вынесен приговор бывшим министрам финансов и развития транспортного комплекса региона, обвиняемым в совершении должностных преступлений.
19.11.2017 СуперОмск
Александр Бурков вступил в ряды омских профсоюзов - ИА ОмскрегионВрио губернатора встретился с активом федерации омских профсоюзов. Состоялся откровенный обмен мнениями по поводу ключевых проблем в экономике и социальной сфере региона.
17.11.2017 ИА Омскрегион