Следственным управлением УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего омича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
Основанием к возбуждению уголовного дела стали заявления двух омичей, решивших приобрести оборудование для проведения операций с криптовалютой и откликнувшихся в июле 2017 года на одно и то же Интернет-объявление, предлагавшее товар без предоплаты, но с подтверждением платежеспособности. В результате один заявитель лишился 1 500 000 рублей, второй – 500 000 тысяч и мог потерять еще такую же сумму, если бы не бдительность работницы банка, заметившей признаки подделки в документе получателя и сообщившей в службу безопасности банка, которые вызвали полицию.
В ходе расследования установлено, что для подтверждения платежеспособности клиентам предлагалось оформить денежные переводы по любой из платежных систем на свое имя, а фотокопии документов переслать в смс-сообщении по указанному в объявлении номеру телефона. Таким образом, злоумышленник получил персональные сведения о получателях платежа и контрольные коды по переводам. После чего изготовил подложные паспорта на имена двух адресатов и получил в банке в несколько приемов (лимит переводов ограничен 500 000 рублями) крупные суммы денежных средств.
Вина фигуранта, ранее неоднократно судимого, подтверждается результатами портретной судебной и рядом почерковедческих экспертиз, показаниями свидетелей, а также иными материалами уголовного дела.
За мошенничество в особо крупном размере УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В целях предупреждения подобных дистанционных мошенничеств УМВД России по Омской области просит граждан не допускать предоставления неизвестным лицам каких-либо копий платежных документов, содержащих персональные сведения и банковскую информацию.
Следственное управление УМВД России по Омской области