Владимир Волков: "Думаю, у некой группы есть доступ в силовые структуры, возможно, охота идет на Федотова"

Владимир Волков: "Думаю, у некой группы есть доступ в силовые структуры, возможно, охота идет на Федотова"
Фото: bk55.ru

Председатель совета директоров "ИТ Банка" прокомментировал появившуюся информацию о результатах выемки документов и отмывании денег.

-Никакой протокол о результатах выемки документов я не получал. Могу сделать видеозвонок и продемонстрировать: таких документов нет у меня на столе.

Не было никакой легализации (отмывания) банком средств. Любое экономическое преступление связано с движением денежных средств, которое осуществляется через банки. И оно оставляет следы. Правоохранительные органы , чтобы получить доступ к банковской тайне, пишут запросы. Банки отправляют копии документов. Если дело возбуждено, следователь должен копии документов заменить оригиналами. По почте они не направляются. Он приглашает двух понятых и изымает документы. Затем банк их ксерокопирует и оставляет копии себе.Это рутинная регулярная процедура, которая происходит в крупных банках каждый день. Например, бывших чиновников Виктора Соболева и Владимира Потапова обвиняли в растрате, и тоже изымали документы. Но потом суд их оправдал.А к делу подшиты оригиналы.

Что касается счетов "Горгаза". Раньше они были, теперь нет. Эта компания заявки на конкурс по кредитованию выставляет у себя на сайте. Все, кто их кредитует, там же перечислены. У них организация и обслуживается, а не у нас.

Что касается выемок документов. Да, в понедельник у нас в банке они проводились. По двум клиентам. Кто это- разглашать я не могу, это не моя тайна.

А по отмыванию денег проверки ежедневно проводят Росфинмониторинг и Центробанк в режиме он-лайн,  раз в два года - выездные. У нас подобная была два месяца назад, как раз по легализации, по тем двум клиентам, у которых осуществлялась выемка документов, и по результатам не было  ни одного замечания.

По поводу опубликованной у вас на сайте информации все думающие должны задаться вопросом: кому выгодно? На следующей неделе "Единая Россия" в Омске утверждает списки кандидатов в Горсовет. Я думаю, что у некой группы есть хороший доступ в силовые структуры, она пытается выбить сильных кандидатов.

Возможно, охота идет за Юрием Федотовым...

И еще. После появления на БК55 сегодня  новости о выемке документов в "ИТ Банке", ее практически минута в минуту перепечатал "СуперОмск". Они словно ждали ее, караулили... Аналогично этот ресурс отреагировал и в понедельник, когда  на бк55 также была заметка об обысках в банке.

Возникает вопрос: кому принадлежит "СуперОмск"? Кого он двигает в Горсовет?

Ещё новости о событии:

Фото: avmalgin.livejournal.com По неофициальной информации, банковскую отчетность изымали в связи с деятельностью «Омскгоргаза», контролируемого депутатом Госдумы Андреем Голушко.
16:26 07.07.2017 Om1.Ru - Омск
Владимир Волков: "Думаю, у некой группы есть доступ в силовые структуры, возможно, охота идет на Федотова" - Бизнес-курс
Председатель совета директоров "ИТ Банка" прокомментировал появившуюся информацию о результатах выемки документов и отмывании денег.
21:52 06.07.2017 Бизнес-курс - Омск
 
По теме
Подозреваемый в организации подпольного казино обжаловал свой арест Адвокат омича, которого обвиняют в незаконной организации азартных игр, попросил отменить решение суда и не заключать подозреваемого под стражу.
Авария произошла на 565-м километре трассы Тюмень-Омск Сергей КАЛУГИН Фото: Михаил ФРОЛОВ СУ СК России по Омской области просят очевидцев страшной аварии на «трассе смерти» предоставить записи с видеорегистраторов.
Безопасного табака не существует! - МинЗдрав Вредные привычки являются одной из самых больших проблем современного общества, которые вызывают зависимость и приводят к тяжёлым заболеваниям.
МинЗдрав
Песня жить и дружить помогает... - Газета Ваша звезда Наталья Чердынцева, жительница села Юрьевка, не мыслит себя без песни и творчества Культура – понятие широкое и всеобъемлющее, она связывает национальности и традиции, людей разных поколений и вероисповеданий.
Газета Ваша звезда