В Сбербанке огласили причины блокировки пластиковых карт

Фото: superomsk.ru

Иллюстрация

Среди пользователей пластиковых карт в последнее время все чаще обсуждается информация о возможной блокировке носителей из-за переводов с карты на карту. Федеральная налоговая служба уже обратилась в Министерство финансов России с просьбой получения доступа к банковским счетам россиян вне рамок налоговых проверок.

Как пояснили в омском отделении Сбербанка, вопрос блокировки пластиковых карт регламентируется федеральным законом № 115 и критериями Центробанка, которые прописаны в положении № 375-П от 2 марта 2012 года:

«По ним отслеживаются любые операции, похожие на незаконный перевод безналичных денег в наличные («обналичивание»), на запутывание схем расчетов и сокрытие истинных целей и участников сделок («транзит»), на незаконный вывод денег за границу. Если банк обнаруживает операции, которые вызывают сомнения в легальности, он имеет право временно заблокировать банковские карты клиента. В таком случае банк уведомит клиента о блокировке любыми доступными способами: обычно по телефону через СМС, реже — по электронной почте. В таких сообщениях банк может запросить сведения и документы, подтверждающие законность происхождения средств на счетах и экономический смысл проводимых операций. Далее для разблокировки карты клиенту необходимо предоставить в банк запрашиваемую информацию», - пояснили «СуперОмску» в омском отделении Сбербанка

Отметим, что этими критериями пользуются и другие финансовые учреждения.

Не удивляйтесь, если сотрудники банков будут вам звонить, чтобы узнать цель, с которой осуществляется перевод. Они проявляют бдительность.

Василий Епанчинцев

 
По теме
Автор Ольга Аскерова Эксперты обсудили точки роста северных районов Омской области.
04.07.2018 Омская правда
Автор Никита Сергеев Фото Максим Кармаев Федерация выделит дополнительные средства на достройку Красногорской плотины.
27.06.2018 Омская правда
В Омске у обвиняемого в мошенничестве со 170 участками угнали внедорожник - ИА Новый Омск Предполагаемый преступник сам стал жертвой злоумышленников. Фото: toyota.ru В ночь с понедельника на вторник неизвестные угнали «Тойота Лэнд Крузер», владельцем которого может известный в прошлом юрист Василий Дубонос.
18.07.2018 ИА Новый Омск
Автор Светлана Васильева Фото Максим Кармаев «JazzПарк» Омской филармонии собрал тысячи омичей.
11.07.2018 Омская правда
В Омске открылся Международный фестиваль уличного кинематографа. Автор Ангелина Рунова 6 июля в 21.30 перед муниципальным Домом кино на Ленинградской площади,
11.07.2018 Омская правда
Футбольный марафон - ИА Омскрегион Чем запомнился омичам прошедший чемпионат мира. Омские любители бега и закаливания организовали к чемпионату мира по футболу эстафетный пробег.
18.07.2018 ИА Омскрегион
Автор Евгения Карасева Фото Сергей Мельников Хоккей. Сезон КХЛ 2018/19 омский «Авангард» начинает в полностью обновленном составе.
11.07.2018 Омская правда
Футбольный марафон - ИА Омскрегион Чем запомнился омичам прошедший чемпионат мира. Омские любители бега и закаливания организовали к чемпионату мира по футболу эстафетный пробег.
18.07.2018 ИА Омскрегион
На проспекте Маркса, улицах Декабристов и Лизы Чайкиной идет укладка второго, завершающего слоя асфальта.
18.07.2018 ИА Омскрегион