В Сбербанке огласили причины блокировки пластиковых карт

Фото: superomsk.ru

Иллюстрация

Среди пользователей пластиковых карт в последнее время все чаще обсуждается информация о возможной блокировке носителей из-за переводов с карты на карту. Федеральная налоговая служба уже обратилась в Министерство финансов России с просьбой получения доступа к банковским счетам россиян вне рамок налоговых проверок.

Как пояснили в омском отделении Сбербанка, вопрос блокировки пластиковых карт регламентируется федеральным законом № 115 и критериями Центробанка, которые прописаны в положении № 375-П от 2 марта 2012 года:

«По ним отслеживаются любые операции, похожие на незаконный перевод безналичных денег в наличные («обналичивание»), на запутывание схем расчетов и сокрытие истинных целей и участников сделок («транзит»), на незаконный вывод денег за границу. Если банк обнаруживает операции, которые вызывают сомнения в легальности, он имеет право временно заблокировать банковские карты клиента. В таком случае банк уведомит клиента о блокировке любыми доступными способами: обычно по телефону через СМС, реже — по электронной почте. В таких сообщениях банк может запросить сведения и документы, подтверждающие законность происхождения средств на счетах и экономический смысл проводимых операций. Далее для разблокировки карты клиенту необходимо предоставить в банк запрашиваемую информацию», - пояснили «СуперОмску» в омском отделении Сбербанка

Отметим, что этими критериями пользуются и другие финансовые учреждения.

Не удивляйтесь, если сотрудники банков будут вам звонить, чтобы узнать цель, с которой осуществляется перевод. Они проявляют бдительность.

Василий Епанчинцев

 
По теме
В августе 2018 года более 800 юридических лиц региона не представляли отчетность в налоговые органы - УФНС За август 2018 года на территории Омской области из ЕГРЮЛ исключено более 800 недействующих лиц, которые не представляли отчетность в налоговые органы и не осуществляли операции по счетам.
18.09.2018 УФНС
Автор Татьяна Лелякина Фото Евгений Кармаев Омские аграрии готовы поставить на экспорт около миллиона тонн зерна.
05.09.2018 Омская правда
Почему город Тару называют жемчужиной Сибири? Тарский район, отличающийся уникальным историко-культурным наследием, живописными природными ландшафтами, многонациональным составом жителей,
12.09.2018 Омская правда
Автор Светлана Васильева Фото Евгений Кармаев Музыканты Омского симфонического оркестра сыграли коллегам по цеху на новых инструментах.
12.09.2018 Омская правда
Автор Виолетта Гордиенко Фото Евгений Кармаев Смотритель краеведческого музея города Называевска Владимир Назаров мастерит из дерева оригинальные предметы, которые становятся украшением экспозиции.
12.09.2018 Омская правда
Общественники проверили участок трассы Омск-Муромцево, отремонтированный по поручению губернатора - СуперОмск Во вторник, 18 сентября, представители проекта «Омские качественные дороги» совместно с региональным Минстроем и подрядчиком проверили итоги ремонта участка трассы Омск-Муромцево-Седельниково.
18.09.2018 СуперОмск
В Омской области сохранятся заморозки - МЧС России По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью 19 сентября местами по Омской области сохранятся заморозки в приземном слое от 0 до – 2 градусов.
18.09.2018 МЧС России
Во вторник, 18 сентября, представители проекта «Омские качественные дороги» совместно с региональным Минстроем и подрядчиком проверили итоги ремонта участка трассы Омск-Муромцево-Седельниково.
18.09.2018 СуперОмск