В Омске перед судом предстанет организованная группа лиц, обвиняемых в мошеннических действиях с материнским капиталом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении Натальи и Дениса Бережных, Юрия Клинаускаса, Ольги Череповой, Тамары Волошиной, Ольги Ведерниковой и Екатерины Сидоровой, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц).

По данным следствия, в 2015 - 2016 года Бережная, являясь председателем правления кредитно-потребительского кооператива «Евразия», имея высшее юридическое образование, разработала преступную схему хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и привлекла к соучастию в преступлении своего супруга – коммерческого директора кредитно-потребительского кооператива и других лиц с высшим образованием, которые, действуя на территории Омска, Исилькульского и Шербакульского районов области, путем размещения объявлений о даче займов под материнский капитал подыскивали женщин, имевших детей в возрасте до трех лет, и желавших обналичить раньше срока средства материнского капитала без дальнейшего его целевого использования.

Обвиняемые, не имея намерений в действительности улучшать жилищные условия женщин, ранее получивших государственные сертификаты о праве на материнский (семейный) капитал, убеждали их заключать с КПК «Евразия» фиктивные договоры целевого займа на приобретение жилья и земельных участков под жилищное строительство, по которым перечисляли женщинам сумму материнского капитала, а когда владелица сертификата снимала денежные средства со счета, в этот же день забирали деньги. На основании фиктивных договоров купли-продажи владельцы сертификатов материнского (семейного) капитала становились собственниками недвижимого имущества фактически значительно меньшей, чем средства материнского капитала, стоимости в силу непригодности к застройке или проживанию. Оформленные документы с внесенными в них недостоверными сведениями обвиняемые предоставляли в территориальные подразделения Пенсионного фонда России, на основании этих документов на расчетные счета КПК «Евразия» в счет погашения основного долга и процентов по договорам займа перечислялись денежные средства, из которых обвиняемые передавали женщинам только часть от суммы материнского капитала, вычитая стоимость приобретенных объектов недвижимости и так называемых «операционных сборов», составлявших 10% от суммы материнского капитала, которые обвиняемые оставляли себе в виде вознаграждения за услуги.

Незаконная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области в ходе оперативно-розыскной деятельности.

Следователями в результате кропотливой работы установлено 80 эпизодов противоправной деятельности обвиняемых, общая сумма причиненного преступлением ущерба Пенсионному фонду России составила 35 миллионов 158,5 тысяч рублей. В счет возмещения причиненного государству ущерба следствием наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 11,5 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение и сегодня материалы следствия будут переданы в суд для рассмотрения.

Ещё новости о событии:

Во главе банды стояла председатель кредитно-потребительского кооператива «Евразия», которая и разработала всю схему обогащения.
22:00 29.03.2018 OmskTime.Ru - Омск
Следственные органы омского Следкома завершили расследование уголовного дела в отношении семи фигурантов.
15:53 29.03.2018 СуперОмск - Омск
Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы. Схему мошенничества с материнским капиталом разработала председатель правления кредитно-потребительского кооператива "Евразия" Наталья Бережная.
15:02 29.03.2018 ГТРК Омск - Омск
Следователями установлено 80 эпизодов противоправной деятельности обвиняемых.
14:31 29.03.2018 ИА Омскрегион - Омск
Преступную схему обогащения разработала председатель кредитно-потребительского кооператива «Евразия», имеющая юридическое образование.
14:23 29.03.2018 РИА Омск-Информ - Омск
Кредитно-потребительский кооператив «Евразия» незаконно получил из бюджета почти 35,2 млн рублей.
14:11 29.03.2018 ИА Новый Омск - Омск
Автор: Алёна Романова Обвиняемые создали кредитно-потребительский кооператив, чтоб помогать обналивачить маткапитал вместо его вложения в покупку жилья.
14:05 29.03.2018 ИА Омск здесь - Омск
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении Натальи и Дениса Бережных, Юрия Клинаускаса, Ольги Череповой, Тамары Волошиной,
13:35 29.03.2018 Следственный комитет - Омск
 
По теме
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «ТД «ФинансАгроТрейд» и ООО «ТД «ФинансАгроИнвест» Евгения Панченко,
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «ТД «ФинансАгроТрейд» и ООО «ТД «ФинансАгроИнвест»,
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 67-летней женщины, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.
Куда сходить в Омске 29, 30 и 31 марта - Пульс Live Куда сходить в Омске 29, 30 и 31 марта  Пятница - день недели, которого ждут буквально все, от воспитанников детского сада до топ-менеджера крупной корпорации.
Пульс Live
Награда волонтёру - Газета Омский пригород Активист волонтёрского сообщества «Помощь солдатам» был награждён медалью.
Газета Омский пригород