Новости города БезФормата.Ru
Омск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Сын бывшего высокопоставленного омского налогового чиновника находится в федеральном розыске?

Сын бывшего высокопоставленного омского налогового чиновника находится в федеральном розыске? - Коммерческие вести
Фото: kvnews.ru

Всеволод ПОДКОЖУРНИКОВ розыскивается по делу МАЦЕЛЕВИЧА

Руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел (налоговые преступления) Омского следственного управления Олег КУЧИН (на фото) в интервью «Коммерческим вестям» коснулся расследования дела Станислава МАЦЕЛЕВИЧА. По его словам, два фигуранта по делу находятся в розыске: один — в федеральном, другой — в международном. Об этом  и о ряде других налоговых расследований его порасспросил главный редактор «Коммерческих вестей» Марат ИСАНГАЗИНэ

– Олег Вячеславович, вашему отделу скоро пять лет. Каковы итоги?

– Если в цифрах, то с учетом 2011 года, когда следственному управлению передали налоговую подследственность и мы начали полноценно расследовать налоговые преступления (то есть включая год до момента выделения 3 отдела как самостоятельной единицы), нами возбуждено 165 уголовных дел, из которых – по материалам ФНС – около половины. Добровольно возмещено 497,9 млн руб. недоплаченных налогов, арестовано 293,4 млн руб. При этом надо учесть, что за этот же период от налоговиков поступило 601 сообщение о возможных правонарушениях в этой сфере, и каждое необходимо было тщательно проверить.

– Самое громкое ваше уголовное дело – это, надо полагать, дело, связанное со Станиславом МАЦЕЛЕВИЧЕМ…

– Да, томов там много. Только обвиняемых двенадцать человек. Двое бухгалтеров уже осуждены. Еще двое – Всеволод ПОДКОЖУРНИКОВ и заместитель директора ООО «Центр поддержки строительного комплекса Первой гильдии строителей» Василий ДЯКУН находятся в розыске. Первый – в федеральном, второй – в международном по линии Интерпола.

– Почему в международном?

– Есть информация, что он пересек границу страны.

– Всеволод Игоревич ПОДКОЖУРНИКОВ не является ли сыном Игоря ПОДКОЖУРНИКОВА, возглавлявшего Ленинскую налоговую инспекцию, а потом – до 2014 года – Межрайонную ИФНС России № 4 по Омской области?

– Давайте оставим этот вопрос без комментариев.

– В ходе расследования сообщалось, что у матери главного бухгалтера Некоммерческого партнерства «СРО «Первая гильдия строителей» Юлии АРИСТОВОЙ нашли банковскую ячейку с деньгами…

– Мы проводили обыск у ее родителей. В ходе обыска обнаружили квиток об оформлении банковской ячейки, получили судебное решение на выемку. В ходе выемки обнаружили в ячейке 27 млн руб., 1 700 евро и 12 тысяч долларов. Все это изъято как вещественные доказательства.

– Неужели больше никакого имущества не нашли?

– В ходе расследования установлено, что Станислав МАЦЕЛЕВИЧ зарегистрировал на имя третьих лиц загородный дом у Ачаира стоимостью более 100 млн рублей. Ежемесячно этим лицам выплачивалось вознаграждение за то, что на их имя зарегистрировано имущество. Это деревянный коттедж в старорусском стиле. Дорогостоящие предметы внутренней обстановки оформлены под дерево.

– Насколько я понимаю, в этом деле все фигуранты отпущены под подписку о невыезде? Кроме самого МАЦЕЛЕВИЧА...

– Он остался в СИЗО. По нашему делу суд его освободил, но он был арестован судом по другому уголовному делу, связанному со страховой компанией СТИНКО.

– В понедельник Центральный районный суд вернул в прокуратуру уголовное дело МАЦЕЛЕВИЧА и его сообщников, заявив, что «предъявленные обвинения не соответствуют требованиям закона и по ним невозможно принять судебное решение». Как вы можете прокомментировать это?

– На судебном процессе прокуратура возражала против этого постановления. Опротестовывать ли его — прерогатива прокурора. Вопрос спорный.

– Обратил внимание на изменение практики. Раньше считалось, что при возбуждении уголовного дела по ст. 199 и 199.1 (уклонение от уплаты налогов и неисполнение обязанности налогового агента) если руководитель попался первый раз, уплатил задолженность, а также пени и штрафы, он может быть освобожден от уголовной отвественности – это предусмотрено УК. А вот в статье 199.2 таких фраз об освобождении от ответственности нет. И мы все время с вами говорили, что обвиненные по этой статье даже при уплате всей задолженности с пеней от наказания не освобождаются. Однако мы видим в Омске целую серию судебных решений по 199.2 с иным результатом: в апреле суд прекратил уголовное дело в отношении директора ООО «СК «Стройматериалы-99» Аркадия БОРИСЕНКО – двоюродного племянника Романа АБРАМОВИЧА с судебным штрафом 200 тысяч рублей, в мае прекращено дело в отношении генерального директора АО «Омская картографическая фабрика» Татьяны ОСИНЦЕВОЙ с таким же штрафом. Что произошло?

– По делу директора ООО «Строительная компания «Трест-5» Бориса МЕДВЕДЕВА мы сами обратились в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. И суд принял такое решение. У него тоже была 199.2. Аналогичным способом Калачинский районный суд прекратил уголовное дело по налоговым преступлениям в отношении директора МУП Калачинского городского поселения «Насосно-фильтровальная станция «Воскресенская» и генерального директора АО «Калачинский коммунальник». Им тоже выписаны судебные штрафы в размере 70 и 120 тысяч.

– То есть суды в последнее время начали активно применять судебные штрафы?

– Потому что категория преступлений – средней тяжести.

– Но это все равно наказание?

– Юридически нет. У нас теперь новое положение, позволяющее освободить от назначения наказания. Получается, что этот штраф; 200 тысяч рублей – это не наказание по приговору в виде штрафа. А иная мера правового воздействия, которая не считается наказанием. Человек не является судимым.

– Какие ваши дела сейчас рассматриваются в судах?

– В отношении бывшего директора ООО «Сибирский речной флот», который при пособничестве другого бывшего директора и учредителя СибРечФлота включил в налоговые декларации по НДС заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по хозяйственным операциям с ООО ТК «Вариант», ООО «Актава», ООО «Торгово-транспортная компания», ООО «Интерком», ООО «ЮМ «Инвест», ООО «Сириус», ООО «Архат», ООО «СамАнт». А потом представил эти налоговые декларации в ИФНС и тем самым уклонился от уплаты НДС на 9,26 млн рублей. На самом деле все эти организации услуг СибРечФлоту не оказывали, а были номинальными. Дело расследовалось долго. В последующем лицо, которое обналичивало денежные средства, выступило свидетелем по уголовному делу. Он встречался с этим бывшим учредителем. Вел переговоры. При этом на диктофон записывал все беседы и встречи. С этим посредником, который сначала в деле не фигурировал. Потом эти записи были представлены следователю и на их основании сделан вывод о причастности экс-учредителя к совершению преступления.

– Кто записывал?

– Свидетель. Человек, который с ними работал, деньги обналичивал на эти номинальные организации, которым они деньги перечисляли. Но услуги не оказывались, а деньги возращались в наличной форме директору СибРечФлота.

– Какой процент себе брали?

– Согласно его показаниям, процентов не брал. Но в отношении этого лица признаки другого преступления содержатся – незаконная банковская деятельность. Были выделены материалы в отдельное производство и отправлены в органы внутренних дел для принятия дальнейшего решения. А аудиозаписи стали одним из доказательств причастности бывших директоров к незаконной деятельности.

– А тот человек, который записывал на диктофон, это был кто?

– Человек, который и руководил этими номинальными организациями.

– Он что, специально записывал на диктофон, чтобы потом сдать что ли?

— Получается, что так. В Центральном суде сейчас рассматривается уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 в отношении директора ООО «Креатон» Эдуарда АЗИЕВА, который аналогичным способом внес заведомо ложные сведения в декларации по НДС, не заплатил более 18 млн рублей. Эта фирма занимается организаций строительства жилых домов. С 2012-го по 2014 год, по нашим материалам, построила три жилых многоквартирных дома – на Левом берегу на перекрестке Конева-Ватутина, на Волховстрое и еще один – в микрорайоне «Кристалл» на бульваре Архитекторов. На протяжении всего следствия директор категорически отрицал вину. На общестроительные работы – кирпичная кладка, бетонные работы – фирма привлекала бригады физлиц, которые ни в какой организации не числятся. Есть бригадир, у него люди, они приходят и работают. Чтобы налогов платить меньше, с ними никаких договоров не оформлял. А у себя в документах АЗИЕВ отражал, что эти работы для него делал ряд организаций, которые на самом деле финансово-хозяйственную деятельность не осуществляют. Из них половина была подконтрольна МАЦЕЛЕВИЧУ. А мы как раз работали по делу МАЦЕЛЕВИЧА, и все эти организации, как номинальные, нам были прекрасно известны. Тем более что среди их клиентов как раз фигурировала эта организация – «Креатон». Бухгалтеры МАЦЕЛЕВИЧА это тут же подтвердили. АЗИЕВ затягивал сроки ознакомления с делом. Пришлось с помощью суда установить предельный срок ознакомления. И в последний день ознакомления с делом, он пришел и сказал: допросите меня еще раз – я вину признаю. И сейчас ходатайствует о рассмотрению дела в особом порядке – без исследования доказательств.

– Но налоги не вернул?

– Нет. Там сумма достаточно большая получается — около 19 млн руб. Если бы вернул, дело бы закрылось – это же 199 статья. Так что параллельно заявлен гражданский иск о возмещении ущерба.

– А есть свежие дела, которые еще до суда не дошли?

– В июне возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (тоже п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) в отношении директора ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Сибнефтепроводтехсервис». Он занимался тем, что покупал на территории воинских частей списанную старую военную вездеходную технику – самоходные установки, тягачи, подшаманивал, ставил какие-то запчасти, модернизировал. И продавал уже геологоразведке, нефтяникам, в северные районы, где нужна высокая проходимость. Показывал приобретение материалов у номинальных организаций, хотя фактически брал как металлолом у Минобороны. Таким образом уклонился от уплаты налогов на 38,8 млн рублей. 26 июня возбудили дело на директора ООО «Строительная компания «Кедр», который за 3 квартала 2014 года уклонился от выплаты налогов на сумму 20,81 млн руб. Фирма занималась общестроительными работами по возведению зданий на Губкина, 20, строила резервуарный парк с размещением установки по улучшению качества углеводородного сырья, ставила АЗС в поселке Ключи, ремонтировала котельные на Северной, 65а и по 22 Партсъезда, 97. Работы выполнила самостоятельно, но указала, что периодически какие-то виды работ производились иной организацией, которая на самом деле являлась номинальной – ООО «Компас». Деньги перечислялись, а возврат их частично осуществлялся через ООО «Стройэксперт», где руководителем была мать супруги руководителя СК «Кедр».

Или вот 19 июля возбудили уголовное дело на гендиректора главбуха АТП-1, которое оказывает в Новом Уренгое транспортные услуги. Техника там на Севере и находится в Новом Уренгое. В книгах покупок за 2013-2015 годы были указаны сведения об оказании услуг по представлению в аренду автомобилей от номинальных организаций – ООО «Триос», «Гракис», «Вегас». Однако фактически эти контрагенты не предоставляли транспортные средства в аренду, а являлись номинальными. Так они и навозили на 17,5 млн. руб., которые теперь фирма должна вернуть в бюджет, не считая пени и штрафов.

Ранее интервью в полном виде было доступно только в печатной версии газеты "Коммерческие вести" от 13 сентября 2017 года

С Олега ЗОЛОТОВА, арестованного в Красноярске, взыскали 7,7 млн рублей за «серые» зарплаты - Коммерческие вестиУголовное дело в отношении директора ООО «Двигательмонтаж» прекращено в Омске за истечением сроков давности, в Красноярске менеджер ждёт суда по обвинению в мошенничестве.
19.09.2017 Коммерческие вести
На имущество омича наложен арест. - Аргументы и фактыДиректор ООО «Трансиб» Артур Хрептун «забыл» включить земельные участки в налоговую декларацию Омский бизнесмен задолжал 12 млн рублей налога, сообщает «Новый Омск» .
12.09.2017 Аргументы и факты
Автор: Вероника Жукова В Омске вступило в силу судебное решение о взыскании с экс-директора ООО "Транссиб" неуплаченного земельного налога.
12.09.2017 ИА Омск здесь
В Омске суд взыскал с экс-главы ООО "Транссиб" земельный налог в размере 12 млн рублей - ГТРК ОмскУголовной ответственности предпринимателю удалось избежать благодаря истечению срока давности преступления.
12.09.2017 ГТРК Омск
omskinform.ru Несмотря на то что уголовное дело в отношении Артура Хрептуна было закрыто, предпринимателя обязали выплатить земельный налог.
12.09.2017 РИА Омск-Информ
Автор: Вероника Жукова Бывший директор ОАО "Ушаковское" не платил сотрудникам зарплату, когда на расчётном счёте предприятия было более 18,7 млн руб.
11.09.2017 ИА Омск здесь
Дело «банды Мацелевича» вернули прокурору - РИА Омск-ИнформБолее 200 томов резонансного уголовного дела вернулись прокурору. Сенсационное решение принял известный омский судья Алексей Полищук.
11.09.2017 РИА Омск-Информ
«Первую гильдию строителей» Мацелевича исключат из реестра строительных СРО - ИА ОмскрегионСуд посчитал, что предъявленные гендиректору Первой гильдии строителей Станиславу Мацелевичу и семи его сообщникам обвинения не соответствуют требованиям закона.
11.09.2017 ИА Омскрегион
Суд в Омске внезапно вернул дело Мацелевича на доработку в прокуратуру - Om1.RuФото: kvnews.ru По мнению судьи, обвинения, предъявленные главе Первой гильдии строителей, незаконны.
11.09.2017 Om1.Ru
Заместитель председателя Центрального районного суда Омска Алексей Полищук решил вернуть уголовное дело гендиректора Первой гильдии строителей Станислава Мацелевича и семи его сообщников,
11.09.2017 OmskTime.Ru
Автор: Виктория Стрельникова Обвинительное заключение вместе с материалами дела должны вернуться в прокуратуру.
11.09.2017 ИА Омск здесь
Дело омских рэкетиров, задержанных при силовой поддержке СОБР «Каскад», ушло в суд - Коммерческие вестиРецидивисты обвиняются в разбоях и вымогательствах с использованием американских бит и русских топоров.
22.09.2017 Коммерческие вести
Молодой омич на иномарке погиб, влетев в КамАЗ - ИА ОмскрегионДТП, в котором погиб человек произошла сегодня ранним утром на Красноярском тракте.
23.09.2017 ИА Омскрегион
DSCN4185 - УМВД Омской областиВ ночное время в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по г. Омску поступило сообщение от жителя Кировского округа об угоне автомобиля «Дэу Нексия» стоимостью 50 000 рублей.
23.09.2017 УМВД Омской области
5. ВОНь из Омска. Шлейф да шлейф кругом... - Бизнес-курс
5. ВОНь из Омска. Шлейф да шлейф кругом...
Для того, чтобы посмотреть на дым, омичам не нужно ехать в лес и жечь костер.
Бизнес-курс
В Омске на переходе через Заозерную седан сбил 10-летнего мальчика - Коммерческие вести
В Омске на переходе через Заозерную седан сбил 10-летнего мальчика
Пострадавший в ДТП подросток госпитализирован.  Следственно-оперативная группа полиции вечером 21 сентября осмотрела место дорожно-транспортного происшествия напротив дома №11/1 по улице Заозерной,
Коммерческие вести
Причины аварии устанавливает полиция. - Аргументы и факты
В Омске на пешеходнике сбили 10-летнего мальчика
Ребёнок сейчас находится в больнице В Омске на пешеходнике сбили 10-летнего мальчика.
Аргументы и факты
Шесть событий Омска, которые нельзя пропустить с 23 по 30 сентября - ИА ОмскрегионНа новой неделе в Омске высадится звездный десант. Омичей ждет встреча с Максимом Авериным, Григорием Лепсом, Егором Кридом, группой «Звери».
23.09.2017 ИА Омскрегион
Лидер «Христианского государства» стал фигурантом дела о давлении на кинотеатры. Статья — неожиданная - Om1.RuФото: РИА Новости Полицейские уже задержали подозреваемого. МВД России возбудило уголовное дело по факту принуждения владельцев киносетей не показывать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда».
23.09.2017 Om1.Ru
«Помогите встать на ноги»: Николай Коляда открывает свой театр в Москве - Om1.RuФото: архив 66.RU Первый спектакль запланирован на 20 октября. Уральский драматург Николай Коляда в октябре откроет в Москве «Театр Новых Пьес».
23.09.2017 Om1.Ru
В Салехарде омские мастера поставили мамонта - Коммерческие вести
В Салехарде омские мастера поставили мамонта
Автором проекта новой скульптуры в столице Ямала выступил известный художник-дизайнер Сергей БАРАНОВ.
Коммерческие вести
В выходные в «Вавилоне» состоится премьера фильма, снятого в Омске - Коммерческие вести
В выходные в «Вавилоне» состоится премьера фильма, снятого в Омске
Режиссером драмы стал омич Денис ПАВЛЕНКО «Под звездным небом».  23 и 24 сентября в кинотеатре Вавилон будет представлен фильм омского режиссера Дениса ПАВЛЕНКО «Под звездным небом».
Коммерческие вести
На выставке будут представлены работы двух живописных школ. - Аргументы и факты
Недомашние выходные. Куда сходить омичам 23 и 24 сентября
В уикенд Омск станет большим ярмарочным и экскурсионным городом В субботу и воскресенье приходите на День садовода, экскурсионный флешмоб и фестиваль кукольных театров, а также отмечайте Новый год.
Аргументы и факты
День игры: 23 сентября, 17:00 (омск.вр.) "Авангард" - "Локомотив" - ХК АвангардКУПИТЬ БИЛЕТЫ ОНЛАЙН 23 сентября "Авангард" на льду "Арены Омск" встретится с "Локомотивом".
23.09.2017 ХК Авангард
Президента «Авангарда» Шалаева оштрафовали за критику судей после матча со СКА - СуперОмскСаркастические комментарии президента омского «Авангарда» Владимира Шалаева насчет судейства в матче «Авангард» - СКА обернулись топ-менеджеру клуба дисциплинарным штрафом от Континентальной хоккейной лиги.
23.09.2017 СуперОмск
"Верить в себя, играть понаглее!" "Авангард" готовится к игре с "Локомотивом" - ХК АвангардНаша команда готовится к очередному матчу регулярного чемпионата против ярославских "железнодорожников".
23.09.2017 ХК Авангард
В Омске хоккеисты СКА при странном судействе обыграли «Авангард» - Коммерческие вести
В Омске хоккеисты СКА при странном судействе обыграли «Авангард»
Питерский клуб продолжил победное шествие прошлого сезона, а президент омского клуба Владимир ШАЛАЕВ заявил, что бригада судей сломала игру.
Коммерческие вести
Виктор НАЗАРОВ: «Такого отвратительного судейства я не видел никогда» - Коммерческие вести
Виктор НАЗАРОВ: «Такого отвратительного судейства я не видел никогда»
Президент ХК «Авангард» Владимир ШАЛАЕВ, как и омские болельщики, тоже был крайне недоволен работой бригады судей, о которой отозвался с горьким сарказмом.
Коммерческие вести
Легендарный трофей – в Омске - Омская правда
Легендарный трофей – в Омске
Автор Евгений Орлов Фото Евгений Кармаев В СК «Красная звезда» прошла церемония приветствия Кубка мира FIFA.
Омская правда
Молодой омич на иномарке погиб, влетев в КамАЗ - ИА ОмскрегионДТП, в котором погиб человек произошла сегодня ранним утром на Красноярском тракте.
23.09.2017 ИА Омскрегион
По центру Омска пройдут кукольники разных стран - ГТРК ОмскМеждународный фестиваль "В гостях у Арлекина" откроется театрализованным шествием.
22.09.2017 ГТРК Омск
Виктор НАЗАРОВ: «Такого отвратительного судейства я не видел никогда» - Коммерческие вестиПрезидент ХК «Авангард» Владимир ШАЛАЕВ, как и омские болельщики, тоже был крайне недоволен работой бригады судей, о которой отозвался с горьким сарказмом.
22.09.2017 Коммерческие вести
DSCN4185 - УМВД Омской областиВ ночное время в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по г. Омску поступило сообщение от жителя Кировского округа об угоне автомобиля «Дэу Нексия» стоимостью 50 000 рублей.
23.09.2017 УМВД Омской области
Первое заседание Омского городского Совета шестого созыва состоится 27 сентября в 10:00.
22.09.2017 Омский городской Совет